Свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег были установлены Службой экономических расследований. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, сообщает корреспондент zakon.kz.
Всего оперативниками было выявлено свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 — помещены под стражу, еще 29 — взяты под домашний арест («подписка о не выезде» — 32; «залог» — 2).
В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счет-фактур увеличилось в два раза (с 159 до 304), — добавил спикер.
По его словам, точечное установление крупных «игроков» теневого бизнеса и полной их нейтрализации — основной тренд работы СЭР за последние 8 месяцев (и называется «STOP-ОБНАЛ»). Всего было нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере.
Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38% (с 1,46 трлн. тенге за 7 мес. 2019г. до 905,3 млрд тенге за 7 мес. 2020г.), — сообщил он.
Приводя примеры таких ОПГ, спикер назвал компанию, работавшую под руководством Перетятько, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции.
Ее клиентами являлись более 3 тыс. компаний из разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 млрд тенге, из которых около 1,5 млрд тенге возмещено, — сказал он.
Аналогично в Атырауской области в ходе следствия пресечена деятельность ОПГ Даулетьяровой, в Алмате — ОПГ Турекуловой. Последними обналичено около 4-х млрд тенге.
Источник:
zakon.kz
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.