Свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег были установлены Службой экономических расследований. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Всего оперативниками было выявлено свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 — помещены под стражу, еще 29 — взяты под домашний арест («подписка о не выезде» — 32; «залог» — 2).

В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счет-фактур увеличилось в два раза (с 159 до 304), — добавил спикер.

По его словам, точечное установление крупных «игроков» теневого бизнеса и полной их нейтрализации — основной тренд работы СЭР за последние 8 месяцев (и называется «STOP-ОБНАЛ»). Всего было нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере.

Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38% (с 1,46 трлн. тенге за 7 мес. 2019г. до 905,3 млрд тенге за 7 мес. 2020г.), — сообщил он.

Приводя примеры таких ОПГ, спикер назвал компанию, работавшую под руководством Перетятько, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции.

Ее клиентами являлись более 3 тыс. компаний из разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 млрд тенге, из которых около 1,5 млрд тенге возмещено, — сказал он.

Аналогично в Атырауской области в ходе следствия пресечена деятельность ОПГ Даулетьяровой, в Алмате — ОПГ Турекуловой. Последними обналичено около 4-х млрд тенге.

Источник: zakon.kz

• В МИД прокомментировали информацию о массовой депортации россиян
  Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашыкбаев проко...
• Казахстанцам начнут платить за деньги на счетах: изменения с 19 марта
  С 19 марта казахстанцам начнут начислять до 1 процента вознаграждения на ср...
• Налоговый кодекс снова меняют: какие поправки обсуждают в правительстве
  В правительстве рассмотрели предварительные итоги работы проектного офиса п...
• Банки начали отклонять платежи для букмекерских контор: объяснение Нацбанка
  В сети появилась информация, что ряд казахстанских банков приостановил опер...
• Снижения цен на жилье точно не будет — глава Отбасы банка
  Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова заявила, что сниж...
• Лечение зубов за счёт пенсионных могут вернуть: названа дата
  В Казахстане рассматривают возможность возобновления использования пенсионн...
• «Банки не будут выдавать ипотеку»: Бектенов назвал условие
  В Казахстане ужесточили требования в сфере долевого строительства. Теперь с...
• От идеи к трендам: 8 женщин Казахстана, вдохновляющих сообщество TikTok
  В преддверии Международного женского дня TikTok представил подборку казахст...
• «Винить во всём НДС не надо» — почему в Казахстане подорожали продукты
  Почему в Казахстане растут цены на продукты питания? Такой вопрос задали за...