Девять лжепредприятий создала ОПГ в двух областях Казахстана (08.02.2021, 11:48), просмотров: 3702
Данное изображение взято с источника новостной статьи.
Если вы считаете, что использование данного изображения нарушает ваши авторские права,
пожалуйста, свяжитесь с нами
Мы обязательно рассмотрим ваш запрос и примем необходимые меры.
Осуждены организаторы и члены организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).
Ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ в составе пяти лиц, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
Организаторы преступной группы в 2018-2020 годах создали девять предприятий. Предприятия были зарегистрированы на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людях — за соответствующие вознаграждения.
«Фактически подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов. Для осуществления законной предпринимательской деятельности предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз», — говорится в сообщении.
По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий в Экибастузе, Павлодаре, Усть-Каменогорске и местам жительства фигурантов сотрудниками АФМ была изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и криптоключи, чековые книжки и 9 миллионов тенге.
Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса РК — 262, части 1 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и 216, части 3 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров). Члены ОПГ были осуждены к различным срокам лишения свободы: они получили от 3 до 7 лет тюремного заключения.
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.