В октябре 2015 года горсуд № 2 Актобе за лжепредпринимательство осудил актюбинца Адилета МОЛДАГАЛИЕВА. Как было установлено, в 2013 году Молдагалиев заключил договоров более чем со 135 предприятиями и фирмами Актобе почти на 4 миллиарда тенге на поставку товаров и оказание услуг: от грузовых перевозок до продажи продуктов питания и табачных изделий.

На самом же деле никакие услуги он не оказывал и товаров не поставлял, решил суд, а полученные деньги им попросту обналичивались. Ущерб государству от неуплаты налогов составил более 484 миллионов тенге. Правосудие восторжествовало, и его и приговорили к выплате всех налогов и штрафу в 1,731 млн тенге. Приговор поддержал Актюбинский областной суд, он тут же вступил в силу, и налоговики принялись взыскивать со всех предприятий, которые работали с Молдагалиевым, неуплаченные налоги.

И тут оказалось… некоторые предприятия, которые суд признал уклонившимися от налогов, действительно работали, и Молдагалиев им оказывал услуги. Но в ходе следствия их не допросили, и в суде тоже. Предприниматели стали писать жалобы и показывать документы о том, что товары Молдагалиев им поставил и услуги оказал. Но налоговики, ссылались на приговор суда, взыскивали с них деньги. С каждым днём число таких предприятий росло.

И через два года, вняв жалобам, Генеральный прокурор РК Жакип АСАНОВ опротестовал этот приговор в Верховном суде.

Верховный суд пересмотрел дело лжепредпринимателя и приговор отменил.

Доказательства актюбинским судом не исследовались, а выводы суда о виновности Молдагалиева – преждевременны - решили судьи Верховного суда.

Как выяснилось, суд, обрадовавшись тому, что есть признание подсудимого, не стал заморачиваться детальным разбором дела и по нескольким эпизодам вообще не допрашивал подсудимого.

К примеру, суд почему-то допросил только представителей 37 фирм из 135, проходящих по делу. В деле было много и других противоречий, на которые актюбинская судья, выносившая приговор, внимания не обратила. Фактически актюбинский суд в приговоре просто переписал обвинительное заключение, составленное следователем.

Как указали судьи Верховного суда, актюбинский суд, вынося приговор Молдагалиеву, проигнорировал то, что в деле не было доказательств… подтверждающих ущерб от сделок! Дело вернули на новое рассмотрение в Актюбинский областной суд. А оттуда дело вернули обратно следователю. После более чем 6-месячного расследования материалы снова направили в суд, но уже с другим объёмом обвинения. Оказалось, что с Молдагалиевым нечестно работали всего 9 ТОО. 

Гоните ваши денежки

Но пока дело дошло до Генерального прокурора и Верховного суда, а так же во время нового следствия, налоговики «потрошили» все 135 фирм, признанные первым, отменённым приговором, «уклонистами» от налогов. Компании обращались в суд, что деньги с них взыскивают незаконно. Но суд отказывал, при этом просил подождать конца следствия и нового приговора.

И вот в ноябре 2017 года горсуд №2 Актобе, поставил всё-таки точку в этом деле. Но… привлечь Молдагалиева к ответственности было уже нельзя  – истёк срок давности. Дело было прекращено.

Деньги же, взысканные по первому приговору, с фирм, которые оказались ни при чём, государство так и не вернуло. Одна из таких фирм ТОО «Актобеспецстрой». С неё налоговики взыскали 52 миллиона тенге якобы незаконно сокрытых от налогов и ещё 700 тысяч тенге штрафа, тогда как фактически по документам Молдагалиев поставил товаров «Актобеспецстрою» на 29 миллионов.

Когда ТОО «Актобеспецистрой» показало документы на эти суммы в облсуде, судьи посчитали эти доводы несостоятельными, так как, по их словам, разница между 29 миллионами тенге и 52 миллионами тенге незначительна и составляет всего 600 тенге. Наверно, судьи считали в уме и немного ошиблись? А раз разница незначительная государство деньги не вернет.

- Мы обрадовались, когда смогли доказать, что не уклонялись от налогов и честно работали. В постановлении суда, прекратившего дело Молдагалиева, нашей фирмы нет! – говорит директор ТОО «Актобеспецстрой» Дмитрий СЕРБИН (на снимке).


Но налоговики стояли на своём и взысканные деньги предприятию возвращать не торопились.

Тогда предприятие пошло в специализированый межрайонный экономический суд. Дело, казалось бы, пустяковое: уголовный суд-то решил, что «Актобеспецстрой» с Молдагалиевым работало честно и наказывать его не за что. Но… судья Ердос БАЙМАНОВ решил, факт совершения фиктивных сделок с «Актобеспецстроем» судом не опровергнут.

- Мы показывали постановление суда, где нашей фирмы нет и в помине, но судья Байманов Е., отказывая нам, ссылается на постановление следователя службы экономических расследований облдепартамента госдоходов о том, что компании, работавшие с Молдагалиевым, могут быть привлечены к административной ответственности за ту же неуплату налогов.

Но ведь получается, что мы от налогов не уклонялись, товары нам поставлялись, а мы виноваты в том, что в будущем все компании, работавшие с Молдагалиевым, могут быть привлечены к ответственности и их всё-таки оштрафуют за неуплату налогов! Для суда мы все равно виноваты, даже если мы и не виноваты? - недоумевает

Без шансов, без вариантов

Эту абсурдную ситуацию прокомментировал адвокат Заур МАМЕДОВ.

- Налоговый комитет может вмешаться в любую сделку, попросить признать ее фиктивной, и суд выступит на стороне государственного органа. При этом не важно, доказана ли вина компании.

Таких случаев на практике очень много. Достаточно только предположения налогового органа о якобы фиктивной сделке, и любую фирму можно довести до банкротства, даже самую крупную, так как Налоговый комитет сразу же накладывает арест на счета и парализует деятельность предприятия.

Вот и получается, что фирме лучше молча заплатить, так как защититься в суде предпринимателям нет никаких шансов, суд всегда на стороне государственных органов. Получается как в песне: без шансов, без вариантов.

Дмитрий МАТВЕЕВ
Ratel.kz

• После запретов на снятие пенсионных казахстанцы массово решили «стать красивее»
  По данным аналитического канала Data Hub, в пенсионных изъятиях на лечение ...
• Массовые проверки стоматологий: министр обратилась к казахстанским родителям
  О массовых проверках в стоматологиях страны рассказала министр здравоохране...
• Юрист объяснил, почему казахстанца вызвали в налоговую за мобильный перевод матери
  Тема контроля мобильных переводов в последнее время стала особенно чувствит...
• Авиабилеты снова дорожают: кто наживается на перелётах казахстанцев
  Цены выросли до 44%, сервис не изменился, а антимонопольщики уже проверяют ...
• Вывоз говядины в Казахстане ограничили до конца года
  В Казахстане ввели ограничения на вывоз мяса крупного рогатого скота, перед...
• Сенат отложил рассмотрение законопроекта о
  Сенат планировал рассмотреть сегодня на пленарном заседании законопроект о ...
• Мошенники атакуют под видом перерасчета пенсии - как защититься казахстанцам
  Аферисты освоили новый способ кражи денег у граждан: говорят о перерасчет...
• После стоматологии запретили еще одну медуслугу за счет
  Казахстанцев ждут новые ограничения при использовании пенсионных излишков. ...
• Отбасы банк запустил бесплатные платежи через bcc.kz
  Клиенты банка могут пополнять депозиты без комиссии и получить премию госуд...
• «Вафельная» разметка может появиться во всех городах Казахстана - МВД
  "Вафельная" разметка на дорогах, как в Алматы, может появиться во всех горо...
• За что могут оштрафовать физлиц-пользователей ИИ в Казахстане
  Новые штрафы за использование искусственного интеллекта (ИИ) подразумевают ...
• 35% медицинских услуг станут полностью бесплатными для казахстанцев
  Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев рассказал о ключевых достиж...