В Швейцарии прекращено уголовное дело против Кулибаева (18.12.2013, 14:42), просмотров: 2024
Федеральная
прокуратура Швейцарской конфедерации закрыла уголовное дело по
обвинению Тимура Кулибаева в отмывании денег, сообщила швейцарская
газета Le Temps.
"Уголовное расследование по отмыванию денег, начатое в сентябре 2010 года генеральным прокурором Швейцарской Конфедерации против зятя главы Казахстана, было закрыто пятнадцать дней назад. Все меры, принятые против Тимура Кулибаева и его делового партнера Арвинда Тику и связанных с ним компаний, были отменены", - говорится в статье, опубликованной изданием.
При этом отмечается, что, по словам генерального прокурора Швейцарской конфедерации, расследование не выявило оснований для судебного преследования Кулибаева.
"Генеральная прокуратора Казахстана постановила, что после расследования, проведенного финансовой полицией, ни одно доказательство не обосновывает открытие судебного разбирательства за предикативное преступление с подозреваемым отмыванием денег в Швейцарии", - отметил гособвинитель.
По информации издания, в ходе расследования, длившегося три года, были заморожены счета Кулибаева.
"Заявление о возбуждении уголовного дела было подано в 2010 году от имени "оппозиционных граждан" адвокатом Бруно де Пре, что привело к замораживанию в Credit Suisse, UBS и BNP Paribas банковских счетов, связанных с Тимуром Кулибаевым, его партнером и примерно двадцатью компаниями от 300 до 400 млн франков в общей сложности. На основании ложных банковских документов, представленных средствам массовой информации, доказательства были подтасованы и сфабрикованы. Около 100 млн франков, непосредственно связанные с Тимуром Кулибаевым, были заморожены в Credit Suisse, но почти все деньги были разблокированы через шесть недель после начала расследования", - говорится в статье.
При этом отмечается, что "почти все деньги были разблокированы через шесть недель после начала расследования". Как сообщается, Кулибаев не намерен требовать компенсацию расходов на юридические услуги.
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.