|
вход / регистрация
|
|
 |
Новости | Бизнес | Справочная | Общение | Развлечения |
|
Казахстанские новостиЕще один тип мобильных переводов будут проверять - казахстанцев предупредили (16.06.2025, 01:53), просмотров: 1105
фото digitalbusiness.kz
Если вы каждый день получаете одинаковую сумму переводом на счет - будьте готовы к проверке. Этот тип переводом теперь также официально отнесут к признакам подозрительной деятельности. Они будут попадать под контроль Агентства по финансовому мониторингу, пишет digitalbusiness.kz Депутаты одобрили
Cегодня депутаты одобрили законопроект, которым вводится новое понятие - «подозрительная деятельность»:
— Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести АФМ, — пояснили в палате.
Важно
Субъекты финансового мониторинга обязуются направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.
Что еще меняется
Законопроект также усиливает требование к кандидатам на руководящие посты в финансовых организациях - теперь они не смогут занимать должности, если связаны с лицами, чьи действия ранее способствовали отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма.
— То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения, — пояснили в мажилисе.
Источник: digitalbusiness.kz Последние новости:
 |
Ещё новостиСамые читаемые:
Самые обсуждаемые:
 |
| Реклама на сайте | Контакты | Наши клиенты | сейчас на сайте 462 чел. | ||||
| © 2006-2025 ТОО"Электронный город" Дизайн Алексенко А. | |||||||
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.