В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций в Алматы, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства МФО Creditum, МФО Sofi Finance, МФО Hava Finance, МФО SF Offline, МФО POS Credit, МФО «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.
Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 миллиардов тенге. Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — Hava Finance, SF Offline и POS Credit.
При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту услугу взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.
«На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 миллиардов тенге. Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6, Toyota Tundra общей стоимостью 225 миллионов тенге наложен арест. Расследование продолжается», — рассказали в АФМ.
Источник:
Tengrinews
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.