Два казахстанца незаконно заработали 1,35 миллиона долларов на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, в период с 2020 года по настоящее время казахстанцы осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере в Костанае. Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты.

«В результате обыска по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже», — рассказали в ведомстве.

На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 миллион 350 тысяч долларов. Расследование продолжается.


Источник: Tengrinews

• «Возвращать деньги в ЕНПФ не нужно» - Отбасы банк о пенсионных на депозитах
  Казахстанцам разрешили оставить выведенные из ЕНПФ пенсионные "излишки" на ...
• Минздрав сделал заявление об отказе от регулирования цен на ряд лекарств в Казахстане
  В Казахстане изменили перечень лекарств с регулируемыми ценами. В будущем б...
• 5 дней на спасение: новые изменения для бродячих собак вступили в силу в Казахстане
  Казахстанские зоозащитники бьют тревогу. Вступили в силу изменения в Закон ...
• Новый денежный сбор и переводы на личную карту: какие действия ОСИ и КСК незаконны в Казахстане
  Жители многоквартирных домов могут сталкиваться с нарушением своих прав со ...
• Повестка уже в eGov: что делать призывнику и кому положена отсрочка в Казахстане
  В Казахстане призывников уведомляют не только бумажными повестками: сообщ...
• Когда следующие большие каникулы в Казахстане
  В Казахстане подписал и вступил в силу приказ, которым утверждены сроки н...
• Казахстанцам готовы платить до 86 500 тенге за фото и видео чужих нарушений
  В Казахстане граждане могут получить вознаграждение за фото- и видеозаписи ...
• Казахстанцы придумали устройство, которое изменит работу заводов
  Предприниматели из Казахстана запустили производство интеллектуальных кас...
• Календарь для работников заводов на эту осень
  Впереди у работников казахстанских предприятий два месяца с профессиональ...
• Будут ли переплачивать казахстанцы при продаже жилья из-за новых правил
  При операциях с жильем казахстанцы обязаны удостоверить сделку через нота...
• Скандал с качеством бензина: проводить внезапный отбор проб на АЗС предложили в Казахстане
  На заседании Курултая депутат Асхат Рахимжанов предложил проводить внезап...
• 10 тысяч казахстанцев лишились прав после объединения систем Минздрава и МВД
  Около 10 тысяч водительских удостоверений приостановили в Казахстане посл...