Казахстанские новости

Сколько россиян и белорусов открыли счета в казахстанских банках (08.04.2022, 13:58), просмотров: 5179

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о том, сколько россиян и белорусов открыли счета в казахстанских банках. В агентстве прокомментировали появившееся в соцсетях сообщение о массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках, передает Tengrinews.kz.

«С 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц — резидентов России и Беларуси. Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно. В итоге общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч», — сообщили в агентстве.

В ведомстве назвали прирост новых счетов юридических лиц — резидентов России незначительным. По данным агентства, с конца февраля банковские счета были открыты для семи российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.

Счет в казахстанском банке по закону можно открыть как онлайн, так и в отделении банка. Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer).

В рамках проверки банки проводят:

— идентификацию иностранного физлица, юрлица и его бенефициарных собственников, в том числе проверку достоверности полученных идентификационных данных;

— устанавливают предполагаемую цель и характер деловых отношений.

Кроме того, банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.

«В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции», — заверили в агентстве.

Источник: Tengrinews

Реклама на сайте	Контакты	Наши клиенты		сейчас на сайте 279 чел.
© 2006-2025 ТОО"Электронный город" Дизайн Алексенко А.

Казахстанские новости

Сколько россиян и белорусов открыли счета в казахстанских банках (08.04.2022, 13:58), просмотров: 5179

Последние новости:

Комментарии:

Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?

Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.

Ещё новости

Самые читаемые:

Самые обсуждаемые:

"ARX security"