В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о том, сколько россиян и белорусов открыли счета в казахстанских банках. В агентстве прокомментировали появившееся в соцсетях сообщение о массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках, передает Tengrinews.kz.

«С 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц — резидентов России и Беларуси. Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно. В итоге общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч», — сообщили в агентстве.

В ведомстве назвали прирост новых счетов юридических лиц — резидентов России незначительным. По данным агентства, с конца февраля банковские счета были открыты для семи российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.

Счет в казахстанском банке по закону можно открыть как онлайн, так и в отделении банка. Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer).

В рамках проверки банки проводят:

— идентификацию иностранного физлица, юрлица и его бенефициарных собственников, в том числе проверку достоверности полученных идентификационных данных;

— устанавливают предполагаемую цель и характер деловых отношений.

Кроме того, банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.

«В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции», — заверили в агентстве.

Источник: Tengrinews

• К казахстанцам с важным заявлением о соцвыплатах обратилось Минтруда
  Сегодня, 11 марта 2026 года, пресс-служба Министерства труда и социальной з...
• Казахстанцам начнут платить за деньги на счетах: изменения с 19 марта
  С 19 марта казахстанцам начнут начислять до 1 процента вознаграждения на ср...
• Снижения цен на жилье точно не будет — глава Отбасы банка
  Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова заявила, что сниж...
• Лечение зубов за счёт пенсионных могут вернуть: названа дата
  В Казахстане рассматривают возможность возобновления использования пенсионн...
• Еще три авиарейса: казахстанцев продолжают вывозить с Ближнего Востока
  Air Astana запланировала три авиарейса из Маската (столица Омана) в Алматы,...
• Казахстанские авиакомпании продлили отмену рейсов на Ближний Восток
  Авиакомпании группы Air Astana продлили отмену полетов в несколько городо...
• Как теперь можно погашать ипотеку пенсионными накоплениями в Казахстане
  В Казахстане больше невозможно погашать проценты по ипотеке с помощью пенси...
• Купить и оформить машину за 2 часа: новые услуги на eGov.kz
  На портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov...