Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало преступную группу, нанесшую ущерб государству в размере более 10 миллиардов тенге. АФМ активно борется с криминальным обналичиванием денежных средств на всей территории страны, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в агентстве, территориальным департаментом по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.

«В ходе следствия установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 год создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляла незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались», — говорится в сообщении.

Как отмечается, общая сумма ущерба, причиненного государству, составила 10,8 миллиарда тенге.

Источник: Tengrinews

• «Это не просто кратковременная кампания»: президент Казахстана сделал заявление о проекте «Народная стройка»
  Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 9 ноября 2026 года на церем...
• Бриллианты, Ulysse Nardin и Van Cleef: драгоценности олигархов продают в Казахстане
  В Казахстане выставили на торги украшения с бриллиантами и часы известных б...
• TikTok удалил больше 1,37 млн видео в Казахстане
  Во втором квартале 2026 года TikTok удалил в Казахстане более 1,37 млн виде...
• Какие платные трассы Казахстана оказались самыми загруженными в этом году
  Больше 10 миллионов раз автомобилисты проехали по платной трассе Алматы – К...
• Планета приближается к новому температурному рекорду – исследование
  Нынешний год может занять второе место среди самых жарких лет за историю ...
• Более 100 новых вагонов Stadler запустят в Казахстане
  В Казахстане готовят к запуску новые пассажирские вагоны Stadler. По сост...
• Организаторов незаконного криптобизнеса на миллиард теңге осудили в Казахстане
  В Кызылординской области осуждены организаторы незаконного криптообменник...
• От автомобилей до мобильных переводов: какие данные о вас собирает налоговая
  В Казахстане уже несколько лет развивают цифровую систему Smart Data Fina...
• Получить на руки не получится: в Казахстане изменили правила пенсионных аннуитетов
  Казахстанцам 3 ноября 2026 года разъяснили новшества в правилах, касающихся...
• Ипотека «7-20-25» - лимит на 2027 год утвердили в Казахстане
  Объём финансирования ипотечной программы "7-20-25" на 2027 год утвердили в ...
• Порог в 0,3 промилле при проверке на алкоголь хотят ввести в Казахстане
  Министерство здравоохранения готовит новые правила проверки водителей на ал...