В Алматы продолжается досудебное расследование в отношении организаторов финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry, которые осуществляли деятельность под прикрытием сети ювелирных магазинов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

«Организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в размере 104% от суммы покупки. Также клиентам реализовывали подарочные сертификаты на „золото“ и „серебро“, которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и числа привлеченных лиц в пирамиду», — говорится в сообщении.

В результате принятых мер сотрудниками Департамента экономических расследований изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды, в размере более 560 миллионов тенге, 303 тысячи долларов США и 3,5 тысячи евро. Общее число вкладчиков этой финансовой пирамиды составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье 217, части 3, пункту 2 Уголовного кодекса РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) проводятся следственно-оперативные мероприятия. Подозреваемый взят «под стражу».


Источник: Azattyq Rýhy

• Гоа расширяет международное позиционирование на KITF 2026.
  Goa Tourism представляет Гранд-павильон Гоа на KITF, демонстрируя регенер...
• Казахстанцам станет проще получить шенгенскую визу - в МИД назвали сроки
  Казахстанцев не освободят от получения шенгенской визы, но оформить её буде...
• Все банки передали налоговикам данные по мобильным переводам казахстанцев
  Все банки второго уровня уже передали налоговым органам данные по мобильным...
• KIOSH 2026: экспертное сообщество обсудит будущее охраны труда и промышленной безопасности в Казахстане
  С 28 по 30 апреля 2026 года в Астане состоится 14-я Казахстанская между...
• Пороги достаточности для снятия пенсионных могут повысить уже в мае
  Пересмотреть пороги достаточности для досрочного изъятия пенсионных накопле...
• Фиксировать среднюю скорость будут не только на платных дорогах в Казахстане
  В Казахстане расширят систему фиксации средней скорости автомобилей еще на ...
• Снятие пенсионных в Казахстане - пороги достаточности будут считать по новой формуле
  В Казахстане хотят изменить подход к расчёту порогов достаточности пенсионн...
• Токаев утвердил Стратегию развития атомной отрасли до 2050 года
  Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 15 апреля 2026 года ...
• У Нурбола Назарбаева не смогли забрать “неосновательные богатства“
  С племянником бывшего президента Казахстана и сыном Болата Назарбаева — Нур...
• Казахстанцев начнут уведомлять об утечках данных: что изменится
  На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений замес...
• Когда упорядочат правила покупки и продажи криптовалюты в Казахстане
  1 мая 2026 года цифровые активы приравняют в РК к товарам, и к биткоинам и ...