В Алматы продолжается досудебное расследование в отношении организаторов финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry, которые осуществляли деятельность под прикрытием сети ювелирных магазинов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

«Организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в размере 104% от суммы покупки. Также клиентам реализовывали подарочные сертификаты на „золото“ и „серебро“, которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и числа привлеченных лиц в пирамиду», — говорится в сообщении.

В результате принятых мер сотрудниками Департамента экономических расследований изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды, в размере более 560 миллионов тенге, 303 тысячи долларов США и 3,5 тысячи евро. Общее число вкладчиков этой финансовой пирамиды составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье 217, части 3, пункту 2 Уголовного кодекса РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) проводятся следственно-оперативные мероприятия. Подозреваемый взят «под стражу».


Источник: Azattyq Rýhy

• Цены на казахстанские автомобили не будут расти, заявил министр
  Цены на автомобили казахстанской сборки не будут расти. Об этом министр про...
• Получить на руки не получится: в Казахстане изменили правила пенсионных аннуитетов
  Казахстанцам 3 ноября 2026 года разъяснили новшества в правилах, касающихся...
• Ипотека «7-20-25» - лимит на 2027 год утвердили в Казахстане
  Объём финансирования ипотечной программы "7-20-25" на 2027 год утвердили в ...
• Порог в 0,3 промилле при проверке на алкоголь хотят ввести в Казахстане
  Министерство здравоохранения готовит новые правила проверки водителей на ал...
• Платёж по кредиту могут снизить вдвое: кто имеет на это право в Казахстане
  Банк не обязан давать отсрочку каждому, кто потерял работу. Но некоторым за...
• Плюс 14 тысяч за месяц: новые данные о численности населения Казахстана
  Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные о численности н...
• Хотели силой изменить конституционный строй: КНБ задержал экстремистов в Атырау
  В Атырау задержали 10 человек по подозрению в создании экстремистской групп...
• Проверка мобильных переводов: в Казахстане изменили порог, который привлечёт внимание налоговой
  В Казахстане меняют критерии контроля мобильных переводов. Общая сумма пост...
• Казахстан повышает урожайность и модернизирует сельское хозяйство
  Министерство сельского хозяйства продолжает системную работу по повышению...
• ИИ теперь проверяет двойные листочки казахстанских школьников
  Проверка школьных работ постепенно переходит в цифровой формат. ИИ уже мо...
• Названы города Казахстана с самым загрязнённым воздухом - новые данные
  В Казахстане назвали города с самым высоким уровнем загрязнения воздуха п...
• United Airlines может запустить рейсы в Казахстан
  Во время беседы Кирби спросили, как авиакомпания выбирает новые направлен...