Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) сообщил о задержании ОПГ в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Сотрудниками Департамента экономических расследований по Шымкенту Комитета по финансовому мониторингу в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору на территории Шымкента занимается выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, четыре человека были задержаны при получении вознаграждения в размере 40 миллионов тенге, то есть 6,5 процента от общей суммы, за выписку фиктивных счетов-фактур на сумму 615 миллионов тенге.

«Абайским районным судом Шымкента обвиняемые признаны виновными в соответствии со статьей 216 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ. — Прим) части 3 Уголовного кодекса. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на три года», — сообщили в КФМ.


Источник: Tengrinews

• У казахстанца забрали почти 2 миллиарда тенге, заработанные без разрешения
  Житель Костанайской области лишился почти 2 миллиардов тенге, полученных в ...
• Водителей старше 65 лет обяжут подтверждать допуск к рулю
  Теперь для сохранения водительских прав недостаточно пройти обязательный ме...
• Освобождение от армии смогут отменять: новые правила в Казахстане
  В Казахстане уточнили, как будут проверять решения об освобождении граждан ...
• Подделка тенге: Нацбанк обратился ко всем, кто пользуется наличными в Казахстане
  Национальный банк опубликовал сообщение с информацией о выявлении поддельны...
• Обязаны дать отпуск – важные уведомления начнут приходить работникам в Казахстане
  Казахстанцам и их работодателям будут приходить уведомления о необходимости...
• На экранах телефонов казахстанцев при звонках появится новая отметка: что это значит
  В Казахстане внедрят маркировку официальных звонков для защиты от мошеннико...
• Беспилотники снова атаковали танкер на КТК: заявление Минэнерго Казахстана
  В ночь с 19 на 20 июля беспилотник атаковал танкер NELSA, который находился...
• Новые основания для лишения водительских прав введут в Казахстане с 25 августа
  К существующим сейчас причинам для прекращения права управления водителя ТС...
• Телевизор и радио отключат по всему Казахстану - названы дата и время
  Казахстанцев предупредили о временном отключении теле- и радиовещания по вс...
• Пенсионная реформа: казахстанцы смогут передать все накопления из ЕНПФ
  С сентября казахстанцы смогут передать частным управляющим до 100 процентов...
• Что делать, если вам не возвращают долг в Казахстане: поможет ли переписка в WhatsApp
  Наверняка многие хотя бы раз давали деньги в долг друзьям, родственникам ил...