Семейная пара из Тараза организовала незаконную деятельность финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ. Действовали подозреваемые от имени известной компании и обещали огромную прибыль. Граждане вкладывали в финансовую пирамиду по две тысячи долларов. Привлеченные средства предназначались не для предпринимательской деятельности, а в целях личного обогащения четы.

«Посредством контролируемого вложения денежных средств в компанию злоумышленников сотрудниками ДЭР изобличена незаконная деятельность преступной группы. По результатам обыска изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и офисная документация. В настоящее время по данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 217 УК РК „Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой“, проводятся следственные мероприятия.

Уважаемые граждане! Если вам стали известны подобные факты, просим обратиться в Комитет по финансовому мониторингу по телефону доверия 8 (7172) 70-84-78 либо в Департамент экономических расследований по Жамбылской области по номерам: 8 (7262) 34-75-38, 8 (7262) 34-76-26», — говорится в сообщении ведомства.


Источник: Tengrinews

• Вторая АЭС в Казахстане: жители села Улкен дали разрешение на строительство
  В селе Улкен состоялись публичные слушания по проекту строительства второй ...
• Новая схема мошенничества в Казахстане: «вход без ключа»
  Злоумышленники предлагают фейковую услугу через домофон и собирают личные д...
• Россияне снова смогут беспрепятственно переводить деньги в Казахстан
  С 8 декабря Банк России отменяет ограничения на переводы валюты за рубеж дл...
• Авиабилеты снова дорожают: кто наживается на перелётах казахстанцев
  Цены выросли до 44%, сервис не изменился, а антимонопольщики уже проверяют ...
• Задержаны 24 человека: международную наркосеть ликвидировали в Казахстане
  Генеральный прокурор Казахстан Берик Асылов в соцсети Х сообщил о ликвидаци...
• Вывоз говядины в Казахстане ограничили до конца года
  В Казахстане ввели ограничения на вывоз мяса крупного рогатого скота, перед...
• Сенат отложил рассмотрение законопроекта о
  Сенат планировал рассмотреть сегодня на пленарном заседании законопроект о ...
• Почему подешевели автомобили в Казахстане
  Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании в пра...
• В Казахстане заморозят тарифы на электроэнергию на семь лет
  Подготовлен приказ министра энергетики РК "Об утверждении предельных тарифо...