Вывод капитала из Казахстана составил 27 триллионов тенге, заявил заместитель председателя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Габит Лесбеков, передает корреспондент
Tengrinews.
«По нашей базе на сегодняшний день из 1,6 миллиона поступивших сообщений мы на общую сумму 27 триллионов тенге представили показатель — вывод капитала из страны. Наибольшая сумма средств, более 80 процентов, приходится на пять стран: Великобритания, Россия, Китай, Италия и США», — сообщил Лесбеков на встрече с сенаторами.
По его словам, из 27 триллионов тенге порядка 10 триллионов ушли в Великобританию и Россию.
Лесбеков объяснил, как проходит проверка и установление вывода капитала.
«В комитете существует единая информационная аналитическая база, куда аккумулируются все подозрительные пороговые сообщения. По ним ведется соответствующая аналитика, чтобы установить критерий подозрительности и определить, есть ли основания полагать, что эти операции связаны с легализацией доходов, отмыванием денег или финансированием терроризма. При нахождении таких оснований мы выстраиваем гипотезу, и информация направляется через Генеральную прокуратуру в правоохранительные органы для дальнейшего преследования», — сообщил он.
Источник:
Tengrinews 
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.