Организованная преступная группа обналичила более 15 миллиардов тенге в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

В ведомстве сообщили, что преступная группа занималась незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров. В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы.

В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с "1С Бухгалтерией" и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, "черная" бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны.

Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 150 и более миллионов тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня.

Tengrinews

• Камеры в Казахстане начнут фиксировать два популярных нарушения
  Полиция предупредила водителей, что с 12 марта камеры начнут фиксировать но...
• Снижения цен на жилье точно не будет — глава Отбасы банка
  Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова заявила, что сниж...
• Более 7300 казахстанцев эвакуировали из зоны ближневосточного конфликта
  Министерство иностранных дел Казахстана совместно с компетентными органами ...
• Финансисты не исключают повышение базовой ставки в Казахстане
  Большинство экспертов финансового рынка ожидают, что Национальный банк Ка...
• Частные детективы смогут официально работать в Казахстане
  Частные детективы в Казахстане смогут работать официально. Соответствующие ...
• Количество выходных в марте может увеличиться — министр юстиции
  В марте в Казахстане может увеличиться количество выходных дней. Об этом на...
• Скачок нефти на фоне войны: что это значит для тенге и бюджета Казахстана
  Мировые цены на нефть растут на фоне военной операции США и Израиля против ...