Недавно атырауские финансовые полицейские начали расследование по одному из самых крупных уголовных дел в области по лжепредпринимательству и обналичиванию денег. Сотрудникам финпола удалось раскрыть четко отлаженную схему махинаций с использованием десятка фирм-однодневок. При этом лжепредприятия были зарегистрированы в Алматы, хотя действовали они в Атырау и других регионах Казахстана. На сегодняшний день сумма ущерба государству в виде неуплаченных налогов составила более 6 миллиардов тенге.
«Деятельность» этих фирм заключалась во взаимоотношениях с Атырауским НПЗ. Оформлялись фиктивные сделки купли-продажи нефтепродуктов, затем на счета тех самых лжепредприятий перегонялись деньги.
Потом создатели этой схемы приходили в банки и снимали всю наличность. Причем всеми махинациями занимались одни и те же лица, формально выступавшие от имени этих фирм. Все они обретались по одному адресу, в одной квартире, где находились все печати и бланки.
В рамках этого уголовного дела полицейские произвели 40 выемок документов в 9 банках в Алматы и Атырау, регистрационных и иных бумаг в налоговых комитетах и департаментах юстиции различных регионов. Одновременно были проведены 10 обысков по месту жительства подозреваемых лиц. Уголовные дела возбуждены по 15 фигурантам, пятерых из них взяли под стражу.
Им предъявлены обвинения в лжепредпринимательстве, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем в составе организованной преступной группы.
Пока неизвестно, привлекаются ли к ответственности должностные лица Атырауского НПЗ.
Надо сказать, что у департамента финансовой полиции Атырауской области уже имеется опыт раскрытия подобных преступлений. Недавно силовики закончили расследование уголовных дел по ТОО «Центурион» и АО «Атыраубалык», которые «грешили» подобными темными делами.
Аскар ДЖАЛДИНОВ, Алматы
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.