Преступная группа незаконно обналичила семь миллиардов тенге в нескольких городах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.

По данным комитета, группа уклонялась от уплаты налогов и обналичивала деньги через ряд специально созданных предприятий. В частности, 1 февраля в Семее у одного из членов группы была изъята наличность в сумме 130 миллионов тенге. Он был задержан возле здания одного из банков. Кроме того, был наложен арест на 151 миллион тенге, находившийся на счету одного из предприятий преступной группы.

"В настоящее время гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка.

Указанная преступная группа действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которой было обналичено более семи миллиардов тенге. Проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.



Tengrinews

• Сколько лет казахстанцы работают на одном месте и когда заканчивают карьеру
  Сколько лет казахстанцы работают на одном месте, в каком возрасте чаще ме...
• Что будет с кредитами и депозитами после решения Нацбанка, рассказали экономисты
  Открывать депозит сейчас или подождать? После очередного снижения базовой...
• 20 учебных центров и десятки профессий: чему учат солдат в армии Казахстана
  В Вооруженных силах Казахстана срочники могут освоить гражданскую професс...
• График работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни
  В связи с празднованием Дня Республики Казахстан, центры обслуживания на...
• Нефтепродукты на 45 млрд тенге незаконно вывезли из Казахстана
  Комитет национальной безопасности пресек канал незаконного экспорта нефте...
• МВД сделало важное обращение к казахстанским родителям
  МВД Казахстана обратилось ко всем родителям и законным представителям нес...
• Казахстанцы могут получать пожизненные пенсионные выплаты уже с 50 лет
  В Казахстане можно начать получать пожизненные пенсионные выплаты, не дожид...
• Из-за каких покупок и кредитов казахстанцам могут отказать в соцпомощи: новые правила
  В Казахстане изменятся правила назначения адресной социальной помощи (АСП)....
• Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября
  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на следующей неделе выступит с еже...
• Страховку потерпевшим в ДТП с 21 октября разрешено выплачивать только безналом
  В Казахстане меняются правила осуществления страховых выплат в рамках обяза...