По информации МВД, интерпол Австрийской Республики передал в генеральный секретариат Интерпола, австрийский отдел Европола и Интерпол Астаны информацию о том, что следственные органы Вены возбудили уголовное дело (№ 21, статья 1237V) в отношении гражданина Казахстана Рахата Алиева по подозрению в отмывании денег.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили сообщения, полученные от австрийских банков, о подозрительных сделках, проведенных в конце мая 2007 года. Так, согласно проверенным финансовым документам, в начале 2003 года Рахат Алиев открыл в австрийских банках несколько счетов на свое имя или на компании, которыми он управляет. По этим счетам были проведены крупные сделки. На них до сих пор находится несколько миллионов евро и долларов. Австрийское следствие в настоящее время устанавливает происхождение этих денег.

Группа австрийских и международных полицейских запросила у правоохранительных органов Казахстана информацию о финансовом положении Рахата Алиева в Казахстане.

Фирюза ЕЛЮМОВА, Астана

• Продавцы Wildberries снова получили выплаты после атаки. Что дальше?
  Спустя неделю после первых выплат Wildberries запустила второй этап компе...
• Почему весь ИТ-рынок Казахстана обсуждает Relog? Хронология конфликта, который дошел до суда
  В крупной ИТ-компании Казахстана, работающей в сфере логистики, разгорелс...
• Можно ли лишиться водительских прав за долги? Суд вынес важное решение
  В Казахстане кассационный суд подтвердил законность временного ограничения ...
• Wildberries перенесет часть складов в Казахстан? В Минторговли РК дали комментарий
  В Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана выступили с официальн...
• Назван максимальный размер выплаты по беременности и родам в 2026 году
  После изменения правил расчета социальных выплат по беременности и родам в ...
• У казахстанца забрали почти 2 миллиарда тенге, заработанные без разрешения
  Житель Костанайской области лишился почти 2 миллиардов тенге, полученных в ...
• Водителей старше 65 лет обяжут подтверждать допуск к рулю
  Теперь для сохранения водительских прав недостаточно пройти обязательный ме...
• Подделка тенге: Нацбанк обратился ко всем, кто пользуется наличными в Казахстане
  Национальный банк опубликовал сообщение с информацией о выявлении поддельны...
• Новые правила для пенсионных накоплений введут в Казахстане – объяснение ЕНПФ
  С 1 января 2027 года в Казахстане изменятся правила защиты пенсионных накоп...
• На экранах телефонов казахстанцев при звонках появится новая отметка: что это значит
  В Казахстане внедрят маркировку официальных звонков для защиты от мошеннико...
• В Казахстане анонсировали новые меры против «серых» авто с 1 сентября
  Премьер-министр Олжас Бектенов поручил в течение 10 дней разработать компле...

Комментарии: