Житель Костанайской области лишился почти 2 миллиардов тенге, полученных в результате незаконных операций с цифровыми активами. Суд также приговорил его к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества, передаёт Tengrinews.kz.

Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, 14 июля вступил в законную силу приговор в отношении 28-летнего мужчины. Он признан виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путём.

Торговал криптовалютой без разрешения

По данным следствия, с 2020 по 2024 год осуждённый, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную куплю-продажу необеспеченных цифровых активов в формате P2P.

Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на него самого, так и на родственников и других лиц.

Незаконный доход превысил 1,9 миллиарда тенге

Следствие установило, что в результате противоправной деятельности мужчина получил незаконный доход на сумму свыше 1,9 миллиарда тенге. Чтобы скрыть происхождение этих денег, он размещал их на депозитах банков второго уровня.

По иску прокуратуры суд постановил взыскать с осуждённого в доход государства всю сумму незаконного дохода — более 1,9 миллиарда тенге.

Конфисковали деньги, автомобили и криптовалюту

Помимо взыскания незаконного дохода, суд конфисковал денежные средства на сумму 13,4 миллиона тенге, два легковых авто и цифровые активы стоимостью около 7,9 тысячи долларов.

Кроме того, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом сроком на семь лет.

Напомним, ранее департамент экономических расследований Астаны объявил в международный розыск трёх граждан Украины. Имена двух из них зарубежные СМИ связывали с расследованием дела о незаконной работе онлайн-казино с оборотом около 1 миллиарда долларов.

Источник: Tengrinews

• Освобождение от армии смогут отменять: новые правила в Казахстане
  В Казахстане уточнили, как будут проверять решения об освобождении граждан ...
• Подделка тенге: Нацбанк обратился ко всем, кто пользуется наличными в Казахстане
  Национальный банк опубликовал сообщение с информацией о выявлении поддельны...
• Новые правила для пенсионных накоплений введут в Казахстане – объяснение ЕНПФ
  С 1 января 2027 года в Казахстане изменятся правила защиты пенсионных накоп...
• Обязаны дать отпуск – важные уведомления начнут приходить работникам в Казахстане
  Казахстанцам и их работодателям будут приходить уведомления о необходимости...
• Беспилотники снова атаковали танкер на КТК: заявление Минэнерго Казахстана
  В ночь с 19 на 20 июля беспилотник атаковал танкер NELSA, который находился...
• Телевизор и радио отключат по всему Казахстану - названы дата и время
  Казахстанцев предупредили о временном отключении теле- и радиовещания по вс...
• Пенсионная реформа: казахстанцы смогут передать все накопления из ЕНПФ
  С сентября казахстанцы смогут передать частным управляющим до 100 процентов...
• Эксперт спрогнозировал сроки масштабного отказа казахстанцев от машин с большими моторами
  Рынок ГСМ в Казахстане вступает в фазу «ползучего» повышения цен. Несмотр...
• От 2 до 3,4 миллиона тенге в месяц - самые денежные вакансии назвали в Минтруда
  Министерство труда и социальной защиты населения представило информацию о в...
• С 18 июля цифровой тенге вводится в полномасштабное обращение
  Днем рождения цифрового тенге по праву можно считать 18 июля 2026 года, пос...
• Ипотека под 2-5 процентов - кому в Казахстане помогут купить жильё
  В Казахстане продолжат поддерживать очередников и социально уязвимые катего...
• Причины укрепления тенге к доллару назвали в Нацбанке
  По итогам первого полугодия курс тенге к доллару укрепился на 5,1 процента....