Агентство по финмониторингу разработало Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.

Кроме того, устанавливаются:

— основания для постановки на учет, снятия с учета;
— перечень содержащихся в реестрах сведений, порядок их ведения и актуализации, а также условия и сроки хранения информации.

В АФМ отмечают, что проект разработан с целью совершенствования механизма профилактики правонарушений для информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках в сфере экономической деятельности.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 февраля.

Источник: zakon.kz

• Токаев объявил 25 сентября днём траура в Казахстане
  Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днём траура в Казахстане, передаё...
• До 100% накоплений ЕНПФ теперь можно передать частным компаниям
  Финансовая свобода или риски? Теперь вкладчики ЕНПФ могут самостоятельно ко...
• Доллар упал на 95 тенге за год: что поддерживает национальную валюту
  Ровно год назад доллар стоил 540,84 тенге. Сейчас официальный курс составля...
• Казахстанцев призвали отказаться от нелегальных такси
  Казахстанцев призвали отказаться от нелегальных такси. С таким заявлением...
• Обязан ли владелец частного дома убирать территорию за своим участком, ответили казахстанцам
  Юрист рассказала, обязан ли владелец частного дома убирать территорию за ...
• Реки Казахстана очистили почти от 500 тонн мусора
  К акции присоединились во всех регионах страны, передаёт корреспондент Pa...
• Касым-Жомарт Токаев высадил деревья в Президентском парке
  Во время субботника Глава государства анонсировал изменения в формировани...
• Казахстан примет Суперкубок УЕФА в 2028 году
  Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил Астану местом прове...
• QR-платежи в Казахстане могут освободить от НДС
  Заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов 15 сентября 2026...
• Почему в визе могут отказать даже при хорошем доходе и полном пакете документов?
  Многие уверены: если есть деньги на счёте, официальная работа или собст...
• Повестка уже в eGov: что делать призывнику и кому положена отсрочка в Казахстане
  В Казахстане призывников уведомляют не только бумажными повестками: сообщ...