Агентство по финмониторингу разработало Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.

Кроме того, устанавливаются:

— основания для постановки на учет, снятия с учета;
— перечень содержащихся в реестрах сведений, порядок их ведения и актуализации, а также условия и сроки хранения информации.

В АФМ отмечают, что проект разработан с целью совершенствования механизма профилактики правонарушений для информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках в сфере экономической деятельности.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 февраля.

Источник: zakon.kz

• Проект новой Конституции готов к вынесению на референдум — Конституционная комиссия
  Проект новой Конституции Казахстана готов к вынесению на всенародный рефере...
• Правительство анонсировало рост зарплат казахстанцев
  Правительство Казахстана разрабатывает комплексные меры, направленные на по...
• Норму о роспуске Парламента в новой Конституции предложили изменить
  Мажилисмен Мурат Абенов на заседании Конституционной комиссии высказался об...
• Квартиры в ОАЭ, Rolls-Royce и Bentley: арестовано имущество владельца сети “Актив Ломбард“
  Владелец сети "Актив Ломбард" Койнов С. С. подозревается в организации схем...
• Как не получить срок за комментарий: Генпрокуратура предупредила казахстанцев
  Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за пропа...
• Если эту норму примут, то получать штрафы станет еще страшнее
  Казахстане могут пересмотреть порядок предоставления скидок по штрафам за...
• Республиканская олимпиада JUZ40 с участием 15 000 школьников: призовой фонд 2 миллиона тенге
  Образовательный центр JUZ40 проводит республиканскую олимпиаду для учащ...
• Неожиданные записи о детях нашли родители в eGov
  В разделе Bilim приложения eGov родители школьников выявили расхождения, ка...
• «Пусть казна пополняется»: зачем в Казахстане хотят лицензировать тарологов и предсказателей
  В кулуарах мажилиса у депутата Айдоса Сарыма спросили о недавнем предложени...
• Какие права закрепляют за казахстанцами в Конституции
  Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев на заседании Комиссии по ко...