Агентство по финмониторингу разработало Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.

Кроме того, устанавливаются:

— основания для постановки на учет, снятия с учета;
— перечень содержащихся в реестрах сведений, порядок их ведения и актуализации, а также условия и сроки хранения информации.

В АФМ отмечают, что проект разработан с целью совершенствования механизма профилактики правонарушений для информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках в сфере экономической деятельности.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 февраля.

Источник: zakon.kz

• В Казахстане принято решение по резонансному запрету на прогрев авто
  Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который снимает один из самых...
• Новый цвет автомобильных номеров появится в Казахстане – закон подписан
  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, по которому электр...
• Призыв на военную службу цифровизируют в Казахстане
  Правительство постановлением от 22 июня 2026 года внесло поправки в Правила...
• Поднять зарплаты и облегчить кредиты собирается правительство в Казахстане
  Правительство утвердило Комплексный план по повышению доходов населения на ...
• Казахстанцы нашли способ получить свои пенсионные после повышения порогов
  В Казахстане почти вдвое подняли пороги достаточности для использования пен...
• Кого могут оштрафовать за внешний вид в Казахстане
  МВД Казахстана напомнило о запрете на ношение в общественных местах одежды,...
• Долгожданная прохлада идёт в Казахстан
  Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на 23, 24 и 25 июня, пере...
• Остановку поездов на мелких станциях могут отменить в Казахстане
  Заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "&#11...
• «Кыздар.нет» продолжает работать? Что происходит с сайтом после задержания организаторов
  Несмотря на задержание организаторов скандального сайта "Кыздар.нет" отдель...