Агентство по финмониторингу разработало Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.

Кроме того, устанавливаются:

— основания для постановки на учет, снятия с учета;
— перечень содержащихся в реестрах сведений, порядок их ведения и актуализации, а также условия и сроки хранения информации.

В АФМ отмечают, что проект разработан с целью совершенствования механизма профилактики правонарушений для информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках в сфере экономической деятельности.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 февраля.

Источник: zakon.kz

• Если эту норму примут, то казахстанцы получат неожиданную прибавку к пенсии
  В правительстве Казахстана начали обсуждать новый механизм распределения ...
• В Казахстане готовят норму, которая ускорит получение паспортов некоторым казахстанцам
  Для граждан Казахстана, проживающих или временно находящихся за границей,...
• ОСМС 2.0: зачем казахстанцам новая платформа, объяснили в Фонде медстрахования
  Глава Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Гульмира Сабденбек ...
• Назван приоритетный канал поставок казахстанской нефти
  Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов представил текущее состояние...
• В Казахстане появится новая льготная ипотека
  Правительство Казахстана утвердило Национальный проект по развитию угольной...
• Казахстанского блогера объявили в розыск по подозрению в пособничестве Мелстрою
  Департамент АФМ по Астане объявил в межгосударственный розыск блогера Ильяр...
• Цифровой тенге начали раздавать в Казахстане: как он работает и кому достанется
  В Нацбанке объяснили правила использования новой валюты, в которую уже вл...
• Налоговики проверяют, у кого не сходятся доходы и расходы
  Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства фи...
• График работы ЦОНов на время празднования Наурыза
  В период празднования Наурыза центры обслуживания населения в Казахстане ...
• Любое изменение регламента работы придется объяснять сотрудникам на бумаге
  Трудовые отношения в Казахстане решили сделать более формализованными. Ма...