Агентство по финмониторингу разработало Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.

Кроме того, устанавливаются:

— основания для постановки на учет, снятия с учета;
— перечень содержащихся в реестрах сведений, порядок их ведения и актуализации, а также условия и сроки хранения информации.

В АФМ отмечают, что проект разработан с целью совершенствования механизма профилактики правонарушений для информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках в сфере экономической деятельности.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 февраля.

Источник: zakon.kz

• «Это не просто кратковременная кампания»: президент Казахстана сделал заявление о проекте «Народная стройка»
  Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 9 ноября 2026 года на церем...
• Бриллианты, Ulysse Nardin и Van Cleef: драгоценности олигархов продают в Казахстане
  В Казахстане выставили на торги украшения с бриллиантами и часы известных б...
• Пилот по расчету в один клик налогов и соцплатежей с зарплаты запускают в Казахстане
  И. о. министра финансов приказом от 30 октября 2026 года утвердил Правила и...
• Планета приближается к новому температурному рекорду – исследование
  Нынешний год может занять второе место среди самых жарких лет за историю ...
• Организаторов незаконного криптобизнеса на миллиард теңге осудили в Казахстане
  В Кызылординской области осуждены организаторы незаконного криптообменник...
• Госдолг Казахстана достиг 38,8 трлн тенге – Минфин объяснил, есть ли повод для беспокойства
  Министр финансов Казахстана Мади Такиев 4 ноября 2026 года на брифинге в Ку...