В Казахстане заблокировали сервис "RAKS exchange", который предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.

«В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ — Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США. В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 тыс. криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы.

В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге)», — рассказали в АФМ.

В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:

— удалены аккаунты в социальных сетях;
— приостановлена работа клиентской поддержки;
— на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

«Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса. Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам», — добавили в Агентстве.

Источник: NUR.KZ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

• Казахстанцы жалуются на перебои в работе Telegram
  Пользователи в Казахстане 12 марта начали сообщать о перебоях в работе ме...
• К казахстанцам с важным заявлением о соцвыплатах обратилось Минтруда
  Сегодня, 11 марта 2026 года, пресс-служба Министерства труда и социальной з...
• Банки начали отклонять платежи для букмекерских контор: объяснение Нацбанка
  В сети появилась информация, что ряд казахстанских банков приостановил опер...
• Разбор новой Конституции: за что казахстанцам предстоит голосовать на референдуме
  Меньше чем через месяц в стране пройдёт референдум, где на голосование выне...
• Лечение зубов за счёт пенсионных могут вернуть: названа дата
  В Казахстане рассматривают возможность возобновления использования пенсионн...
• «Банки не будут выдавать ипотеку»: Бектенов назвал условие
  В Казахстане ужесточили требования в сфере долевого строительства. Теперь с...
• Более 7300 казахстанцев эвакуировали из зоны ближневосточного конфликта
  Министерство иностранных дел Казахстана совместно с компетентными органами ...
• Финансисты не исключают повышение базовой ставки в Казахстане
  Большинство экспертов финансового рынка ожидают, что Национальный банк Ка...
• Частные детективы смогут официально работать в Казахстане
  Частные детективы в Казахстане смогут работать официально. Соответствующие ...