Казахстанские новости

Как в Казахстане на перепродаже iPhone обманули десятки людей и собрали миллионы тенге (18.09.2025, 11:31), просмотров: 1781

фото digitalbusiness.kz

В Алматы и Астане мошенники под видом инвестиций в iPhone собрали у частных инвесторов около 400 миллионов тенге. По схожей схеме в Астане другая группа злоумышлеников взяла у своих друзей и родственников 700 млн тенге. Люди продавали квартиры, брали кредиты, в итоге остались без денег. Не меньшей проблемой для потерпевших стало то, что полиция и прокуратура месяцами тянут расследование.

Digital Business Finance поговорил с представителем сообщества частных инвесторов UNIMO Ириной Абасовой и журналисткой Альбиной Онербаевой о том, как были организованы схемы, почему люди соглашались на вложения и с какими трудностями потерпевшие сталкиваются в поисках справедливости.

«Они заранее изучили правила нашего сообщества»

— Ирина, расскажите, как произошло знакомство с мошенниками и сколько денег потеряли инвесторы из вашей группы?

— Деньги люди из нашего сообщества передали в декабре-марте 2023 года. А поняли, что попали к мошенникам, в июне прошлого года, примерно через год после передачи. Заявление в полицию написали 21 человек, хотя на самом деле пострадавших больше — 36 человек. Я тоже передала деньги мошенникам и уже год представляю нашу группу. Общая сумма ущерба — около 250 млн тенге.

— Как работала мошенническая схема?

— Мошенники привлекают деньги на покупку и продажу техники Apple, в основном iPhone, на маркетплейсах. Они предлагали 36–40% годовых в качестве дивидендов с ежемесячными выплатами. Это не баснословные прибыли, а стандартная ставка, которую обычно рассматривают инвесторы.

Мы ездили к ним в офис в Астану, который располагался в бизнес центре в элитном районе. Они показали нам документы и скриншоты, в которых указывалось, что оборот исчисляется сотнями миллионов тенге.

Затем брали деньги на закуп товара. Первые два-три месяца платили дивиденды, потом выплаты прекратились. На наши вопросы отвечали, что налоговая служба заблокировала их счет, но они вскоре решат этот вопрос.

— Как они обманывали инвесторов после прекращения выплат?

— Показывали скриншоты из кабинета налогоплательщика, где было указано, что счет заблокирован. Прошло две-три недели, и они сказали, что нашли еще один способ. Деньги якобы поступили на счет другого лица в банке. Потом написали, что дивиденды перечислили. Мы ждали еще несколько дней, но денег не было. Спросили у них, снова показали скриншоты платежек как подтверждение.

Сейчас уже понятно, что платежки поделали, а никаких денег на счетах не было. Мы наивно ждали два месяца. В конце концов они признались, что у них проблемы, но они боялись нам рассказать. Якобы их ограбили, вынесли всю технику со склада. И главное: денег больше нет.

— Что это за люди? Профессиональные преступники?

— Это молодые предприниматели до 30 лет, граждане Казахстана. Они тусуются в бизнес-тусовке. О нас им рассказала предпринимательница, с которой наше сообщество работает уже три года. Она привлекала инвестиции, и никаких проблем с ней не было.

Внешне производили впечатление респектабельных молодых предпринимателей, у которых есть опыт. Коммуникации вели профессионально. Свой бизнес презентовали как онлайн магазин в Kaspi. В нашем деле фигурируют трое подозреваемых. Один из них два года назад пытался привлечь деньги в нашем сообществе, но тогда его проект не вызвал доверия, и мы отказались.

— Что убедило вас вложиться? Почему их предложение показалось надежным?

— У них хорошо проработанная история, и готовятся они основательно. Во-первых, арендуют офис и открывают онлайн-магазин. Обязательно делают реальные продажи техники. Заводят страницы в соцсетях, которые ведут профессионально. Готовят витрину, создают хотя бы минимальный бизнес-след. Мы своими глазами видели в офисе стеллажи с техникой Apple и работающих сотрудников.

Через два месяца после того, как они прекратили выплаты, мы снова поехали в их офис. Персонал бизнес-центра сказал, что они съехали. Самое важное, что вызвало наше доверие: они предоставили все документы. Как я сейчас понимаю, заранее изучили правила нашего сообщества. Поняли, на что мы смотрим в первую очередь.

— Что произошло с мошенниками?

— Есть другая группа пострадавших в Астане, которых обманули эти же мошенники на 150 млн тенге. В целом они собрали около 400 млн тенге вместе с нашими деньгами. Пострадавшие из Астаны написали заявление раньше нас. Мошенников задержали, недавно был суд. Из трех подозреваемых посадили только одного на шесть лет.

Это обычный предприниматель, у которого жена и двое детей. Как я думаю, желание заработать сразу легкие миллионы, а потом отсидеть срок, выйти и воспользоваться этими деньгами затягивает людей. Мы требуем, чтобы судили всех.

«Если бы эту схему пресекли еще год назад, было бы страданий на миллионы»

— Как складывалось взаимодействие с правоохранительными органами?

— 14 октября 2024 года мы обратились в городское управление полиции Астаны. По закону заявление должны были зарегистрировать, начать досудебное расследование и завершить его в течение трех месяцев. Однако это сделано не было.

Потом дело перевели в Алматы, потому что большинство пострадавших проживают здесь. Алматинская полиция зарегистрировала наше заявление в Едином реестре досудебных расследований 12 февраля 2025 года после наших многочисленных обращений. В июне 2024 года мы обратились в прокуратуру Алматы. Прокуратура ответила, что наше дело было приостановлено в декабре 2024 года. Но как оно могло быть приостановлено в декабре, если тогда еще не было даже регистрации?

Мы хотим привлечь внимание не только к самим мошенникам, но и к тому, как расследуются подобные дела. Это системная проблема: жертвами становятся многие люди, и почти все они сталкиваются с безразличием со стороны правоохранительных органов.

— Как этот случай повлиял на доверие в вашем инвестиционном сообществе?

— В истории нашего сообщества это второй случай мошенничества. В первый раз сумма была небольшой. Наши инвесторы не те, кто вкладывает последние деньги в проекты. Примерно 20% потеряли веру в эту сферу инвестирования. Остальные продолжают инвестировать, просто поняли, что есть риски.

Почему мы решили идти до конца? Хотим, чтобы в следующий раз мошенники знали, если они обращаются к нам, то мы доведем дело до справедливого итога и они понесут наказание и вернут деньги. Если бы эту схему пресекли еще год назад, наказали по всей строгости, не было бы страданий на миллионы.

За четыре года работы мы сталкивались с честными предпринимателями, которые по естественным причинам не могли вовремя платить дивиденды, но в итоге выполняли свои обязательства. Мы готовы идти навстречу предпринимателям, когда у них проблемы.

Есть еще одна группа потерпевших из 50 человек, которых по похожей схеме обманули другие мошенники. Они тоже долгое время не могли достучаться до полиции и прокуратуры. И у нас, и у другой группы пострадавших есть люди, которые были коллегами и друзьями преступников. Мошенники входят в доверие и к знакомым, и к незнакомым людям.

Источник: digitalbusiness.kz

Реклама на сайте	Контакты	Наши клиенты		сейчас на сайте 541 чел.
© 2006-2025 ТОО"Электронный город" Дизайн Алексенко А.

Казахстанские новости

Как в Казахстане на перепродаже iPhone обманули десятки людей и собрали миллионы тенге (18.09.2025, 11:31), просмотров: 1781

Последние новости:

Комментарии:

Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?

Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.

Ещё новости

Самые читаемые:

Самые обсуждаемые:

"Мир связи" Компания