В Алматы вынесен приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и оформлении фиктивных счетов-фактур. Ущерб составил 10 миллиардов тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Контрабанда и фиктивные документы

Как установил департамент АФМ по Алматы, ТОО Group of the Companies TDA, обладая статусом уполномоченного экономического оператора, организовало незаконный ввоз товаров народного потребления из Китая. Контрабандным путём были ввезены свыше 100 контейнеров.

Кроме того, компания использовала 10 подконтрольных ТОО для оформления фиктивных счетов-фактур, что позволило уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин на сумму около 10 миллиардов тенге.

Возмещение ущерба и аресты

В ходе расследования в бюджет было добровольно возмещено 643 миллиона тенге. Также суд санкционировал арест товаров на сумму 1,3 миллиарда тенге, а также имущества фигурантов — земельных участков, автомобилей, багги и палаток — на 300 миллионов тенге.

Дополнительно 47 компаний-контрагентов исключили взаиморасчеты с ТОО и добровольно уплатили налоги на 240 миллионов тенге.

Судебный приговор

Алмалинский районный суд города Алматы признал фигурантов виновными и приговорил их к лишению свободы сроком от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников дела объявлен в международный розыск.

Источник: Tengrinews

• “Зачем засыпают чистую дорогу?“ Казахстанцев возмутило видео уборки снега
  Казахстанцы обсуждают видео очистки трассы, появившееся в соцсетях. На запи...
• Доступ к соцсетям могут ограничить для детей и подростков в Казахстане
  Глава министерства культуры и информации Аида Балаева на заседании правител...
• Правила использования пенсионных изменились в Казахстане
  Исполняющий обязанности министра промышленности и строительства своим прика...
• Каким может стать новый Парламент в Казахстане
  Сегодня в Казахстане прошло V заседание Национального курултая. Президент К...
• Когда станет известна дата референдума по парламентской реформе, рассказал Токаев
  Президент Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национальн...
• В Казахстане появится должность вице-президента - Токаев
  В Казахстане появится должность вице-президента. Об этом, выступая на засед...
• Токаев предложил новое название для Парламента Казахстана
  Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил ...
• Токаев дал поручения по Налоговому кодексу: “Это не священное писание“
  Президент Касым-Жомарт Токаев поручил внести коррективы в новый Налоговый к...
• Как проходит январское ЕНТ: озвучены первые результаты и нарушения
  В Казахстане подвели промежуточные итоги январского Единого национального т...
• Тенге укрепился к доллару в Казахстане
  Какой курс доллара установился на торгах в Казахстане 19 января, передаёт к...
• Казахстанские креаторы получили международное признание на TikTok LIVE Fest 2025
  Прошедший год ознаменовал активный рост TikTok LIVE: в регионе Юго-Восточ...
• За курение и употребление спиртного в присутствии своих детей родителям грозит штраф и арест
  Государства изначально старались по возможности не вмешиваться в дела семьи...
• «По сути это новая Конституция» — Токаев о предложениях рабочей группы
  В Астане состоялось заседание рабочей группы по Парламентской реформе с уча...
• В Казахстане вступил в силу новый закон
  В Казахстане вступил в силу новый закон "Об искусственном интеллекте". С мо...