Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции в Казахстане, в результате которой была пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что операция прошла при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля во всех регионах Казахстана. Организаторы Asar Baspana под видом потребительского кооператива предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30 процентов от вложенной суммы ежемесячно.

«В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 миллиарда тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса. Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.


Источник: Tengrinews

• Как проходит январское ЕНТ: озвучены первые результаты и нарушения
  В Казахстане подвели промежуточные итоги январского Единого национального т...
• Казахстанские креаторы получили международное признание на TikTok LIVE Fest 2025
  Прошедший год ознаменовал активный рост TikTok LIVE: в регионе Юго-Восточ...
• За курение и употребление спиртного в присутствии своих детей родителям грозит штраф и арест
  Государства изначально старались по возможности не вмешиваться в дела семьи...
• «По сути это новая Конституция» — Токаев о предложениях рабочей группы
  В Астане состоялось заседание рабочей группы по Парламентской реформе с уча...
• 38-градусные морозы вернутся в Казахстан
  Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на 20, 21 и 22 января, ...
• CVC и CVV: секретные три цифры, которые могут обнулить ваш счет
  Узнайте, чем отличаются коды на банковских картах, почему их нельзя называт...
• Метели и сибирские морозы: погода в Казахстане на выходные
  Синоптики предупреждают о сильных осадках на юге Казахстана и морозах на се...
• 300 000 за «двушку»: аренда в Казахстане бьет все рекорды
  Аренда жилья в Казахстане подорожала на 13-43%. Сколько стоит снять квартир...
• Магазинам «у дома» не разрешат завышать цены на эти продукты
  Вице-министр торговли Айжан Бижанова объяснила, почему магазины у дома обяз...
• Евразийский банк начнет закрывать счета казахстанцев: кого коснется
  Банк уведомляет о закрытии карточных счетов, которыми не пользовались больш...
• Казахстанка получила мгновенный штраф онлайн. Что произошло?
  Жительница Караганды столкнулась с неожиданным штрафом – его ей выписали за...
• Kaspi Bank опубликовал требования к самозанятым при открытии специального счета
  Kaspi Bank распространил официальный договор счета для самозанятых. Теперь ...