Казахстанские новости

Казахстанский финрегулятор сделал заявление о Kaspi Bank (23.09.2024, 18:48), просмотров: 1300

Казахстанский финрегулятор сделал заявление о Kaspi Bank
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) распространило информационное сообщение в связи с последней публикацией о Kaspi Bank, передает Tengrinews.kz со ссылкой на управление внешних коммуникаций АРРФР.

Как сообщили в агентстве, Kaspi Bank является одним из системообразующих и стабильно развивающихся банков страны, демонстрирующим устойчивый рост и высокий уровень прозрачности.

«По состоянию на сентябрь 2024 года банк является вторым в Казахстане по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе. Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска», — говорится в информационном сообщении.

Банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников, добавили в АРРФР.

«В свою очередь, ранее агентством в отношении банков второго уровня были усилены требования к процедурам надлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC и контролю трансграничных операций. Также установлены требования по проверке банками иностранных клиентов и мониторингу трансграничных операций для предотвращения возможного использования банковских услуг для совершения операций, направленных на обход санкций», — сообщили в агентстве.

Источник: Tengrinews


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

ЧП произошло в метр...
Чрезвычайное происшествие произошло в метро А...
Предприниматели в К...
Казахстанские предприниматели пожаловались на...

Ёрш
100 дорог

УМЕЛЕЦ, строительный магазин

Предлагает:
Лакокрасочная проду...
* краски* лаки* морилки* грунтовки* пропитки * рас...
Унитаз-компакт "Виз...
В комплекте: Арматура кнопочна я,сидень е для уни...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 235 чел.
© 2006-2025 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.