Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, устанавливается максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика, имеющего признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес — 0,25.

«Под заемщиком, имеющим признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, понимается физическое лицо, совершившее за последние 6 месяцев более трех платежей в пользу организатора игорного бизнеса на сумму более 300 000 тенге», — говорится в дополнении к постановлению правления Нацибанка «О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями» и ряду других документов.

Такая норма вводится для ужесточения выдачи кредитов гражданам для участия в азартных играх, говорится в обосновании.

Кроме того, документ содержит ряд поправок для минимизации рисков использования банковских продуктов в сфере незаконного оборота наркотиков.

В отношении клиентов банка, являющихся держателями 10 и более платежных карточек или резидентами стран с высоким риском незаконного производства, оборота, транзита наркотиков, а также в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях незаконного производства, оборота или транзита наркотиков, банк осуществляет оценку риска ОД/ФТ.

Предусматривается, что при присвоении высокого уровня риска ОД/ФТ банк применяет усиленные меры надлежащей проверки таких клиентов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 октября.

Источник: zakon.kz

• Еще один участок республиканской автодороги станет платным
  Министр транспорта РК подписал приказ от 9 января 2025 года "Об использован...
• В пенсионном фонде рассказали, как изменятся выплаты в 2025 году
  В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, как изменятся пе...
• В Уголовном кодексе Казахстана появится новая статья
  Уголовный кодекс Казахстана дополняется новой статьей, которая будет предус...
• Какие кредиты автоматически аннулируются в Казахстане
  В целях противодействия финансовому мошенничеству с 2023 года в Казахстане ...
• Стипендии в вузах: все, что нужно знать студентам в 2025 году
  В Министерстве науки и высшего образования рассказали о планомерной работе ...
• Казахстанцам начали приходить уведомления от налоговиков
  Комитет государственных доходов проводит поэтапный запуск новой информацион...
• Возможна ли новая пандемия из-за метапневмовируса? Ответ главы ВОЗ
  Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус высказа...