Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, устанавливается максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика, имеющего признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес — 0,25.

«Под заемщиком, имеющим признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, понимается физическое лицо, совершившее за последние 6 месяцев более трех платежей в пользу организатора игорного бизнеса на сумму более 300 000 тенге», — говорится в дополнении к постановлению правления Нацибанка «О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями» и ряду других документов.

Такая норма вводится для ужесточения выдачи кредитов гражданам для участия в азартных играх, говорится в обосновании.

Кроме того, документ содержит ряд поправок для минимизации рисков использования банковских продуктов в сфере незаконного оборота наркотиков.

В отношении клиентов банка, являющихся держателями 10 и более платежных карточек или резидентами стран с высоким риском незаконного производства, оборота, транзита наркотиков, а также в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях незаконного производства, оборота или транзита наркотиков, банк осуществляет оценку риска ОД/ФТ.

Предусматривается, что при присвоении высокого уровня риска ОД/ФТ банк применяет усиленные меры надлежащей проверки таких клиентов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 октября.

Источник: zakon.kz

• После запретов на снятие пенсионных казахстанцы массово решили «стать красивее»
  По данным аналитического канала Data Hub, в пенсионных изъятиях на лечение ...
• МРП вырастет, МЗП не изменится: Токаев подписал трёхлетний бюджет
  Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2...
• Задержаны 24 человека: международную наркосеть ликвидировали в Казахстане
  Генеральный прокурор Казахстан Берик Асылов в соцсети Х сообщил о ликвидаци...
• Сенат отложил рассмотрение законопроекта о
  Сенат планировал рассмотреть сегодня на пленарном заседании законопроект о ...
• Отбасы банк запустил бесплатные платежи через bcc.kz
  Клиенты банка могут пополнять депозиты без комиссии и получить премию госуд...
• Для самокатчиков введут новые обязательные условия - Мажилис принял закон
  В Казахстане электросамокаты официально отнесли к транспортным средствам, д...
• «Вафельная» разметка может появиться во всех городах Казахстана - МВД
  "Вафельная" разметка на дорогах, как в Алматы, может появиться во всех горо...