Досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой начато Департаментом АФМ по Астане, передает Azattyq Rýhy.

Установлено, что компания незаконно привлекает деньги вкладчиков якобы для покупки строительных материалов, обещая вознаграждение от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения — 200 тысяч тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.

«Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО „MegaSnabGroup.KZ“ и „Азия Сталь Казахстан“, которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечению денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика», — сообщили в АФМ.

Санкцией суда в отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Установлены более 80 потерпевших. Общая сумма материального ущерба — более 250 млн тенге.


Источник: Azattyq Rýhy

• «По сути это новая Конституция» — Токаев о предложениях рабочей группы
  В Астане состоялось заседание рабочей группы по Парламентской реформе с уча...
• 38-градусные морозы вернутся в Казахстан
  Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на 20, 21 и 22 января, ...
• В Казахстане вступил в силу новый закон
  В Казахстане вступил в силу новый закон "Об искусственном интеллекте". С мо...
• CVC и CVV: секретные три цифры, которые могут обнулить ваш счет
  Узнайте, чем отличаются коды на банковских картах, почему их нельзя называт...
• «Должен ли я помогать родителям?» - о финансовой поддержке в казахстанских семьях
  В Казахстане взрослые дети часто помогают родителям деньгами. Семейный псих...
• Метели и сибирские морозы: погода в Казахстане на выходные
  Синоптики предупреждают о сильных осадках на юге Казахстана и морозах на се...
• «Помогу купить квартиру»: как лже-консультант выманила у казахстанки 3 млн тенге
  В Усть-Каменогорске задержана мошенница, обещавшая помощь в оформлении ипот...
• Магазинам «у дома» не разрешат завышать цены на эти продукты
  Вице-министр торговли Айжан Бижанова объяснила, почему магазины у дома обяз...
• Евразийский банк начнет закрывать счета казахстанцев: кого коснется
  Банк уведомляет о закрытии карточных счетов, которыми не пользовались больш...
• Казахстанцам сказали, когда они узнают о своих нарушениях по мобильным переводам
  Казахстанцы, которые подпадают под критерии налогового контроля за мобильны...
• Kaspi Bank опубликовал требования к самозанятым при открытии специального счета
  Kaspi Bank распространил официальный договор счета для самозанятых. Теперь ...
• Рейсы Air Astana будут летать в обход Ирана: что нужно знать пассажирам
  Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в маршрутах части регулярн...
• Казахстанцы нашли новое недорогое направление для отдыха
  Казахстанцы все чаще ищут альтернативу заезженным курортам – без виз, с п...