Досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой начато Департаментом АФМ по Астане, передает Azattyq Rýhy.

Установлено, что компания незаконно привлекает деньги вкладчиков якобы для покупки строительных материалов, обещая вознаграждение от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения — 200 тысяч тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.

«Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО „MegaSnabGroup.KZ“ и „Азия Сталь Казахстан“, которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечению денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика», — сообщили в АФМ.

Санкцией суда в отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Установлены более 80 потерпевших. Общая сумма материального ущерба — более 250 млн тенге.


Источник: Azattyq Rýhy

• Курс доллара упал до минимума июня 2024 года
  Доллар опустился ниже 450 тенге на торгах в Казахстане. Какой курс установи...
• Повестка уже в eGov: что делать призывнику и кому положена отсрочка в Казахстане
  В Казахстане призывников уведомляют не только бумажными повестками: сообщ...
• Когда следующие большие каникулы в Казахстане
  В Казахстане подписал и вступил в силу приказ, которым утверждены сроки н...
• Казахстанцы придумали устройство, которое изменит работу заводов
  Предприниматели из Казахстана запустили производство интеллектуальных кас...
• Будут ли переплачивать казахстанцы при продаже жилья из-за новых правил
  При операциях с жильем казахстанцы обязаны удостоверить сделку через нота...
• Ремонт авто из-за некачественного бензина предложили компенсировать в Казахстане
  В Казахстане участились обращения автовладельцев, которые связывают полом...
• Как не переплачивать за платные дороги в Казахстане: три способа сохранить деньги
  Когда водители заранее не оплачивают проезд по платным трассам, на пункта...
• «Инцидент с БПЛА» на терминале КТК прокомментировало Минэнерго Казахстана
  Минэнерго Казахстана сообщило о временной приостановке погрузочных операций...
• Ограничить рекламу фастфуда и сладких напитков хотят в Казахстане
  Минздрав предложил нормы по ограничению рекламы фастфуда для казахстанских ...
• Учителя смогут не отвечать родителям в чатах после 18:00 в Казахстане: заявление Минпросвещения
  Министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала, могут ли учителя в Казах...