В Агентстве по финансовому мониторингу с помощью искусственного интеллекта обнаружили компанию, которая выписала счета-фактуры на 164 миллиона тенге без фактического выполнения работ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано Департаментом АФМ по Актюбинской области.
Согласно заключению Департамента госдоходов региона, сумма ущерба, подлежащая уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 миллиона тенге.
«Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гражданин Авдонин Ю.В., который в настоящее время проживает в „Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации“. Он показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности товарищества не имеет», — рассказали в агентстве.
Согласно решению суда государственная регистрация ТОО признана недействительной. Проводится расследование.
«Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды, устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства», — уточнили в АФМ.
Источник:
Tengrinews
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.