Казахстанские новости

Сотрудники иностранных финразведок прибыли в Нур-Султан (20.07.2022, 14:17), просмотров: 3051

Сотрудники иностранных финразведок прибыли в Нур-Султан
В Нур-Султане проходит международный форум Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

В работе форума принимают участие представители правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок Беларуси, Италии, Индии, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Кроме того, приглашены представители компетентных органов, Верховного суда и генеральных прокуратур стран - участниц Евразийской группы и прокуроры из Сербии, Швеции, а также делегаты от международных организаций и диппредставительств - УНП ООН, ОБСЕ, АБР, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью СНГ, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, а также посольства США. Представители секретариата Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) принимают участие в формате онлайн.

Сообщается, что участники форума обсудили актуальные вопросы по теме выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов. Затронуты вопросы законодательного урегулирования параллельных финансовых расследований, а также практический опыт других государств.

В ходе выступления глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отметил, что обеспечение стабильности в регионе в указанной сфере зависит от эффективности и оперативности взаимодействия подразделений финансовых разведок и правоохранительных органов стран Евразийской группы.

    "Как во всем мире, так и в Казахстане современные вызовы и угрозы определяют приоритет в борьбе с отмыванием преступных доходов. Для принятия надлежащих мер в этом направлении нами активно применяется институт параллельных финансовых расследований по принципу Follow The Money. В результате чего выявляемость фактов легализации преступных доходов увеличилась в четыре раза", - сказал Жанат Элиманов.

Как отметили в АФМ, по поручению Президента усилена работа по поиску и возврату преступных активов. Она проводится с использованием возможностей АФМ в тесном сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

Дальнейшее углубление сотрудничества стран Евразийской группы и международных партнеров позволит более эффективно бороться с финансовыми правонарушениями, а также расширит оперативные возможности возврата преступных активов.

Напомним, что Казахстан в настоящее время проходит процедуру взаимной оценки ЕАГ в рамках рекомендаций ФАТФ.

Участники выразили уверенность в том, что озвученные предложения на Международном форуме найдут свое отражение в законодательных актах и будут использованы в правоприменительной практике.

В целом на форуме выступило 26 спикеров на 25 различных тем, включая методику выявления, расследования преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов и рассмотрением таких дел в судах.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) - региональная группа по типу ФАТФ (FATF). ЕАГ была создана в 2004 году.

В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Организация является ассоциированным членом ФАТФ.

Tengrinews


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Казахстанец "умер",...
Задолжавший алименты "креативный" казахстанец...
15 мая по всему Каз...
По всему Казахстану в предстоящую среду, 15 м...

Ёрш
100 дорог

УМЕЛЕЦ, строительный магазин

Предлагает:
Сантехника
* смесители * металлоп ластик * полипроп илен ...
Отделочные материал...
* потолочное плато* галтели* розеты* молдинги* пли...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 177 чел.
© 2006-2023 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.