Возбуждено уголовное дело в отношении компании The Finiko. 7 июля стало известно, что АРРФР РК в ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства выявлена компания Finiko, которая активно рекламирует свою деятельность, обещая выплату высокой доходности от инвестиционной деятельности, сообщает zakon.kz.
Мониторингом социальных сетей установлена компания The Finiko, привлекающая денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад 500 долларов США). Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие), — пресс-служба прокуратуры Алматы.
По поручению прокуратуры Алматы Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды.
В связи с чем прокуратурой инициирован ряд мероприятий направленных на установление причастных лиц, совместно с Департаментом экономических расследований Алматы незаконная деятельность компании The Finiko подтверждена. 7 июля в ЕРДР произведена регистрация и начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере). Ход досудебного расследования прокуратурой Алматы взят на контроль, — пресс-служба прокуратуры Алматы.
Граждане, пострадавшие от преступных действий вышеуказанной компании, могут обратиться в Департамент экономических расследований Алматы по следующему номеру +7 701 888 82 06.
Источник:
zakon.kz
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.