В Шымкенте выявлен факт незаконной деятельности организованной преступной группы (ОПГ) в составе восьми лиц, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
ОПГ занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, обналичиванием денежных средств за материальное вознаграждение.
«В ходе следствия установлено, что преступной группой в период 2017-2020 годов оказаны услуги по выписки фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 7,7 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.
В отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело сразу по пяти статьям Уголовного кодекса РК: 28, части 3 (виды соучастников уголовного правонарушения), 216, части 3 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров), 262, части 1 и части 2 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 24, части 3 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 190, части 3, пункту 1 (мошенничество). Дело направлено в суд.
Источник:
Azattyq Rýhy
_.jpg)
_.jpg)
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.