9
тысяч человек написали заявления в полицию на "Гарант 24", "Estate
Ломбард" и "Выгодный займ". Об этом сообщил заместитель министра
внутренних дел Арыстангали Заппаров, передает корреспондент
Tengrinews.kz.
"В каждом регионе созданы спецгруппы по противодействию деятельности финансовых пирамид. За последние три года по статье 217 Уголовного кодекса (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. В 2017 году - 11 дел, в 2018 году - 9 дел, в 2019 году - 10, на сегодняшний день 12 уголовных дел", - сказал Арыстангали Заппаров на заседании Сената.
По его словам, было выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная, ущерб от деятельности которой оценили в сумму более 9 миллиардов тенге.
"В текущем году нами расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей "Гарант 24", "Estate Ломбард" и "Выгодный займ". Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тысяч человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9393 гражданина, расследование дела находится на контроле руководства министерства", - заключил он.
Tengrinews
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.