Заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков в кулуарах правительства разъяснил, для чего планируют ввести норму о сохранении персональных данных казахстанцев в обменных пунктах, передает NUR.KZ.

«Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы проводите деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные.
Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся.

То есть, если необходимо провести крупную сделку, которая может попасть под действие закона о противодействии отмывания денежных средств, есть возможность прийти несколько раз (обменять — Ред.) мелкими суммами и навредить законодательству», — сказал Смоляков.

При этом он отметил, что на сегодня необходимость введения этой нормы только обсуждается.

«Эти поправки пока находятся на стадии обсуждения, говорить о том, что данные поправки уже вводятся в действие, неправильно... Все основные пояснения по данному пункту были уже поданы.

Мы исходим из того, что, во-первых, нужно повышать требования к оценке потребителя данных обменных услуг с точки зрения противодействия терроризму и отмыванию денег. Для этого необходим учет.

Также необходимо повышать конкуренцию и ресурсы обменников для развития. Это потребует увеличения уставного капитала. Это те требования, которые предполагают повышение минимального уставного капитала, они не предполагают, что этот уставной капитал будет находиться в кассе обменного пункта. То есть он должен находиться на банковских счетах.

Сейчас требования 10 млн. Грабежей и прочего мы сейчас не наблюдаем. Регулирование обменных пунктов сейчас находится в рамках обсуждения», — добавил он.

Он также прокомментировал возможность формирования черного рынка в этой сфере.

«Вы знаете, с каждым этапом ужесточения требований к обменным пунктам, у нас возникает вопрос появления черного рынка, но, как вы видите, этого рынка нет, это раз.

Во-вторых, это возможно было бы, если не было другого спроса или предложения иностранной валюты. Но сейчас у нас круглосуточно действуют банкоматы банков, которые в том числе мультивалютные, в которых можно всегда провести обмен валюты.

Мы за цивилизованный рынок, кто считает нужным на нем работать — пожалуйста, должен выполнять все требования. Но эти требования, находятся на стадии обсуждения», — резюмировал Смоляков.

Источник: NUR.KZ

• Любимый казахстанцами восточный город снова открыт для туризма.
  Air Astana официально объявила о восстановлении регулярного прямого авиас...
• «Будем спрашивать, откуда эти деньги». У налоговиков возникли вопросы к 115 тысячам человек
  Налоговики проверили, кому и как казахстанцы отправляли деньги через мобиль...
• В Казахстане зафиксировали рекордное за семь лет число разводов
  В Казахстане продолжает снижаться количество зарегистрированных браков, тог...
• Казахстанцам начнут приходить «письма счастья» в приложениях банков
  Казахстанцам в банковских приложениях могут начать приходить уведомления от...
• Почему у 20-летних порог достаточности 6 миллионов тенге, объяснили в ЕНПФ
  В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) разъяснили, почему для 20-ле...
• Новостройки дорожают, а вторичка дешевеет - цены на квартиры в Казахстане 2026
  В Казахстане продолжают дорожать квартиры в новостройках, а "вторичка" на р...
• Казахстанцы вывели из ЕНПФ больше 5,8 трлн тенге: в фонде предупредили о рисках для будущих пенсий
  Больше 5,8 трлн тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы на улу...
• «Аккаунт будет удален через 24 часа»: казахстанцев предупредили о новой афере
  Центр прогнозирования преступных угроз Комитета по правовой статистике и сп...
• В Казахстане изменили норму, касающуюся пенсионных выплат и прав наследников
  В Казахстане изменили одно из правил, касающихся пенсионных выплат и прав н...
• Пожарным в Казахстане не разрешат таранить машины для проезда к месту ЧП
  Депутаты предлагали наделить спасателей правом вскрывать или повреждать авт...