Заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков в кулуарах правительства разъяснил, для чего планируют ввести норму о сохранении персональных данных казахстанцев в обменных пунктах, передает NUR.KZ.

«Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы проводите деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные.
Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся.

То есть, если необходимо провести крупную сделку, которая может попасть под действие закона о противодействии отмывания денежных средств, есть возможность прийти несколько раз (обменять — Ред.) мелкими суммами и навредить законодательству», — сказал Смоляков.

При этом он отметил, что на сегодня необходимость введения этой нормы только обсуждается.

«Эти поправки пока находятся на стадии обсуждения, говорить о том, что данные поправки уже вводятся в действие, неправильно... Все основные пояснения по данному пункту были уже поданы.

Мы исходим из того, что, во-первых, нужно повышать требования к оценке потребителя данных обменных услуг с точки зрения противодействия терроризму и отмыванию денег. Для этого необходим учет.

Также необходимо повышать конкуренцию и ресурсы обменников для развития. Это потребует увеличения уставного капитала. Это те требования, которые предполагают повышение минимального уставного капитала, они не предполагают, что этот уставной капитал будет находиться в кассе обменного пункта. То есть он должен находиться на банковских счетах.

Сейчас требования 10 млн. Грабежей и прочего мы сейчас не наблюдаем. Регулирование обменных пунктов сейчас находится в рамках обсуждения», — добавил он.

Он также прокомментировал возможность формирования черного рынка в этой сфере.

«Вы знаете, с каждым этапом ужесточения требований к обменным пунктам, у нас возникает вопрос появления черного рынка, но, как вы видите, этого рынка нет, это раз.

Во-вторых, это возможно было бы, если не было другого спроса или предложения иностранной валюты. Но сейчас у нас круглосуточно действуют банкоматы банков, которые в том числе мультивалютные, в которых можно всегда провести обмен валюты.

Мы за цивилизованный рынок, кто считает нужным на нем работать — пожалуйста, должен выполнять все требования. Но эти требования, находятся на стадии обсуждения», — резюмировал Смоляков.

Источник: NUR.KZ

• Казахстанцам начнут платить за деньги на счетах: изменения с 19 марта
  С 19 марта казахстанцам начнут начислять до 1 процента вознаграждения на ср...
• Камеры в Казахстане начнут фиксировать два популярных нарушения
  Полиция предупредила водителей, что с 12 марта камеры начнут фиксировать но...
• Банки начали отклонять платежи для букмекерских контор: объяснение Нацбанка
  В сети появилась информация, что ряд казахстанских банков приостановил опер...
• Более 7300 казахстанцев эвакуировали из зоны ближневосточного конфликта
  Министерство иностранных дел Казахстана совместно с компетентными органами ...
• Финансисты не исключают повышение базовой ставки в Казахстане
  Большинство экспертов финансового рынка ожидают, что Национальный банк Ка...
• Казахстанские авиакомпании продлили отмену рейсов на Ближний Восток
  Авиакомпании группы Air Astana продлили отмену полетов в несколько городо...
• Частные детективы смогут официально работать в Казахстане
  Частные детективы в Казахстане смогут работать официально. Соответствующие ...
• Количество выходных в марте может увеличиться — министр юстиции
  В марте в Казахстане может увеличиться количество выходных дней. Об этом на...
• Как теперь можно погашать ипотеку пенсионными накоплениями в Казахстане
  В Казахстане больше невозможно погашать проценты по ипотеке с помощью пенси...
• Купить и оформить машину за 2 часа: новые услуги на eGov.kz
  На портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov...
• «Подпадает под нашу юрисдикцию» — МИД Казахстана о Нурлане Сабурове
  Заместителя министра иностранных дел Алибека Бакаева спросили о ситуации с ...