Очередное снятие денег в одном из банков закончилось задержанием. В тот же в день в офисе в ходе обысков изъяли больше 10 печатей и электронно-цифровых подписей, оргтехнику, бухгалтерские документы. В департаменте экономических расследований рассказывают — поступила оперативная информация. В итоге, пресекли преступную деятельность целой группы. Создавшей более 20 предприятий и выписывавшей фиктивные счета-фактуры с целью уклонения от уплаты налогов. Предположительно работали на территории области с 2015 года.
— В общей сложности обналичили более 4, 5 миллиардов тенге, соответственно, очень большой ущерб нанесен государству — свыше 300 миллионов тенге. В настоящее время 5 человек под стражей, расследование продолжается, — сообщил Максим Пахно, заместитель руководителя оперативного управления департамента экономических расследований по Павлодарской области.
Возбуждено уголовное дело по статье 262 часть 1 и 2 — это «Создание организованной преступной группы, а также участие в ней». Первая предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, вторая — от 5 до 10 лет. В ближайшее время материалы направят в суд. При этом в департаменте экономических расследований поясняют — как отличить лжефирму от добросовестной.
— Прежде всего, нашим налогоплательщикам нужно обратить внимание на то, с кем они заключают договор, с компанией или ИП, видят ли они напрямую директора этой компании, кто представляет интересы, это очень важно, так как часто заключаются договора с теми компаниями, где руководство не имеет отношения к финансово- хозяйственной деятельности компании, и из-за этого возникают вопросы у нас и налоговой службы, — рассказал Максим Пахно.
В целом, недавно созданный департамент входит в структуру финансового мониторинга при Минфине. В числе основных функций — расследование экономических преступлений в сфере интеллектуальной собственности, незаконных: игорного бизнеса и транспортировки нефтепродуктов, уклонение от налогов, а также хищение бюджетных средств и другие.
Источник:
ПавлодарТoday 
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.