Жительница Шымкента задержана за создание и руководство организованной преступной группой, несколько лет занимавшейся хищением бюджетных средств, сообщила пресс-служба Комитета госдоходов Минфина РК.
Уроженка и жительница Шымкента задержана в момент обналичивания денег через банкоматы.
Сотрудники службы экономических расследований департамента госдоходов по ЮКО провели обыск в автомобиле BMW X5 и по месту проживания задержанной.
У женщины были найдены и изъяты 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более 2 миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовая и 52 чековые книжки ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 золотых украшения. 2 июня женщина была арестована.
Деньги, которыми пользовалась организатор ОПГ, были выделены государством для создания рабочих мест; для этого были использованы лжепредприятия и теневые схемы.
В настоящее время устанавливаются точное количество членов преступной группы (пока их пять) и период деятельности ОПГ. Предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 миллиона тенге.
Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и поиску соучастников.
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.