Оперативно-следственная группа Павлодарской финполиции расследует ряд уголовных дел по фактам незаконных оформлений экспресс-кредитов, передает корреспондент Казинформа со ссылкой на пресс-службу департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
Так, кредитный менеджер Павлодарского филиала ТОО «Альянс сетевые продажи» вступил в преступный сговор с гражданином, они оформили кредиты и получили по ним различные товары. В период с 2006 по 2007 годы этот же банковский сотрудник и группа его сообщников обманом собрали копии документов у жителей одного из районов области и без их ведома оформили 108 фальшивых займов на сумму более десяти млн. тенге. Двое из сообщников при попытке пересечения государственной границы задержаны и водворены в ИВС.
В начале ноября сотрудники ДБЭКП задержали гражданина, подозреваемого в получении незаконных кредитов в нескольких банках на сумму около двух млн.тенге. Ведется следствие.
Возбуждены уголовные дела в отношении одного из кассиров Павлодарского филиала АО «Валют-Транзит Банк» по факту хищения вверенного ему чужого имущества в виде денежных средств и бухгалтера, которая путём обмана оформила кредит в этом же банке на сумму более 128 тыс. тенге.
По подложным документам пытался, но не успел получить кредит - полтора миллиона тенге в АО «Банк ТуранАлем» - житель города Аксу.
В судебных органах рассматриваются уголовные дела, возбужденные в отношении менеджера Экибастузского филиала АО «Казкоммерцбанк», который в 2003 году оформил заведомо безвозвратные кредиты на приобретение автотранспортных средств на сумму один миллион 155 тысяч тенге.
В суд направлены уголовные дела в отношении кассира одного из банков, неоднократно совершавшей хищения денежных средств из поступавших платежей за обучение, причинив ущерб клиентам на сумму около 400 тыс. тенге.
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.