В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается суд по делу Мухтара Аблязова и его сообщников. Идет рассмотрение преступных эпизодов, вменяемых подсудимым, передает корреспондент Zakon.kz.

О сейшельской оффшорной компании Rimos Limited и других мы уже писали в 2010 году. В декабре 2006 года методом опросного листа региональным кредитным комитетом Банка при отсутствии соответствующих экспертиз был одобрен заем для компании Rimos Limited. Она получила кредит в размере 136 млн 36 тыс долларов США. Как отметил представитель БТА Банка в суде, копия опросного листа была подписана Аблязовым, Жаримбетовым и другими.

Целевым назначением заема значился выкуп земель в Московской области в Домодедовском и Подольском районах. Эти же земли впоследствии выступили залоговым обеспечением по кредиту. При этом в суде было озвучено, что Rimos Limited взяла заем для финансирования фирмы ЗАО "Бизнес элит", которая, как оказалось впоследствии, была "однодневкой" и управлялась подконтрольными Аблязову людьми.

По аналогичной схеме Банком была кредитована компания Winterra Holding на сумму 127 млн 986 тыс долларов США, которая финансировала подставную фирму "Строй элит".

Между тем ранее в СМИ сообщалось о том, что таким образом Банк выдал займы шести оффшорным фирмам, зарегистрированным на Сейшельских островах: Starwood Contract Limited, Winterra Holding, Netgold Servises Ltd, Rimos Limited, Toros Limited, Highbond Associates Limited - под залог покупаемых в Подмосковье участков. А в 2009 году эти компании заявили о несостоятельности и передали кредиты в компании, зарегистрированные в Люксембурге. Те, в свою очередь, не выполнили принятые на себя обязательства.

Такую процедуру, например, осуществили и компании Rimos Limited и Winterra Holding. В 2010 году приказом Высокого суда Англии эти компании и компании, которым они передали долг по кредитам, признаны активами Аблязова. В 2015 году Специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал договоры о переводе долга по кредиту люксембургским компаниям недействительным.

Согласно официальной версии, указанные оффшорные компании брали кредиты на покупку участков в Подмосковье. Земли должны были быть облагорожены проведением всех коммуникаций, далее либо размежеваться для продажи, либо для строительства коттеджного городка. Некоторые СМИ писали о том, что займы брались для строительства города-спутника. Но целью же всех этих манипуляций по версии следствия был вывод денег из Банка за границу.

Впоследствии по указанию Аблязова участки в Подмосковье по поддельным документам были выведены из-под залога Банка, а затем проданы. Соответственно, на сегодняшний день залоговое обеспечение отсутствует. Долг Банку по кредитам, выданным оффшорным компаниям, не погашен.

zakon.kz

• От 2 до 3,4 миллиона тенге в месяц - самые денежные вакансии назвали в Минтруда
  Министерство труда и социальной защиты населения представило информацию о в...
• С 18 июля цифровой тенге вводится в полномасштабное обращение
  Днем рождения цифрового тенге по праву можно считать 18 июля 2026 года, пос...
• На выборы в Казахстане допущены 7 политических партий - ЦИК
  Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Шавхат Утемисов озвучил ...
• Доллар резко подешевел в Казахстане
  В Казахстане на торгах определился актуальный курс доллара к тенге, передаё...
• МИД ответил на заявления о запуске беспилотников с территории Казахстана
  Министерство иностранных дел РК сделало заявление по поводу высказываний не...
• Минимальную стоимость сигарет повысят в Казахстане
  В Казахстане опубликовали проект приказа, согласно которому планируется под...
• Объявлена дата выборов в Курултай - новый Парламент Казахстана
  Выборы в новый однопалатный Парламент Казахстана - Курултай - назначены на ...
• Кого назначат в Казахстане после вступления в силу новой Конституции
  В течение двух месяцев после вступления в силу новой Конституции в Казахста...