ОПГ из 11 человек арестована в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz. Преступная группировка занималась незаконным игорным бизнесом, содержала подпольные казино, рулетки, а также игровые автоматы в торговых точках города.

Установлено, что преступная группа действовала на территории области в течение 2,5 лет. За это время подозреваемые заработали на азартном бизнесе 2,6 миллиарда тенге, а также успели обзавестись недвижимым имуществом и транспортом в Москве, Новосибирске и других городах.

"К нашему удивлению, незаконная деятельность этой группы отличалась особой конспиративностью и жесткой дисциплиной. Каждому из участников была отведена своя роль. Здесь были и свои промоутеры, которые договаривались об аренде помещений с владельцами магазинов, и зазывающие VIP-клиентуру в казино, доступ в которое был строго ограничен. 

Было создано более 30 ИП на подставных лиц под различными видами деятельности от продажи канцелярских товаров  до мелких строительных работ.  Сдавалась даже налоговая отчетность по упрощенной форме, но велась двойная бухгалтерия, отчетность по реальной бухгалтерии отправлялась в Россию", - прокомментировал прокурор Павлодара Ержан Булегенов.

По его словам, у группировки были не только два своих штатных бухгалтера, но и собственная служба безопасности, которая ежедневно проверяла смену логинов и паролей общения между собой на всех интернет-ресурсах. В случаях малейшего подозрения менялись не только номера, но и сами телефоны. Также в группировке были свои инкассаторы и даже адвокаты.

"Мозговой центр состоял из трех человек, двое из которых братья. Один из них курировал Экибастуз, второй отвечал за всю область. Эти люди всегда оставались в тени.  В настоящий момент все фигуранты дела установлены, 10 человек из 11 арестованы, в том числе две женщины. Семь подозреваемых находятся в следственном изоляторе, трое под домашним арестом", - отметил Булегенов.
Известно, что в день ОПГ зарабатывала на игорном бизнесе семь миллионов тенге, в постоянных клиентах были 600 человек.

В ходе оперативных действий только в Павлодаре было изъято более ста игровых автоматов.

В числе фигурантов в возрасте от 30 до 40 лет есть спортсмены, в том числе два профессионала – самбист и боксер. Подозреваемые обвиняются по четырем статьям: "Незаконный игорный бизнес", "Легализация имущества, полученного преступным путем", "Уклонение от уплаты налогов" и "Участие в организованной преступной группировке". Один из организаторов преступной группировки объявлен в международный розыск.

Tengrinews

• Павлодарские волонтеры проявили заботу о коммунальщиках
  Акция «Areket uakyty» прошла в рамках проекта «VOLUNTEER PVL», передает кор...
• Как решается проблема недогрева в Павлодаре
  В областном центре модернизировали центральный тепловой пункт, от которого ...
• Газовый баллон вынесли пожарные из горящего дома в пригороде Павлодара
  Жилой дом загорелся в селе Павлодарское. Огнем было охвачено 120 квадратных...
• Девушка вылетела в кювет и не смогла выйти из машины в Павлодаре
  По информации ДЧС, авария произошла по улице Жібек жолы в Павлодаре. На мес...
• Женщину на Mercedes, задолжавшую 2 млн. тенге, задержали в Павлодаре
  Грубой нарушительницей дорожного движения оказалась 42-летнеяя жительница П...
• Градирню павлодарской ТЭЦ-1 заволокло дымом
  Как сообщили в PR-службе АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», 11 н...
• На круглосуточный режим работы перешли коммунальщики в Павлодаре
  В отделе ЖКХ основательно готовятся к зиме: на обильные снегопады дополните...
• За продажу необогащенной муки наказали предпринимателя в Павлодаре
  По выявленному нарушению был составлен административный материал, сумма штр...
• Неделю метелей прогнозируют в Павлодарской области
  По данным «Казгидромета», ветер преимущественно юго-западный. Лишь выходные...
• Более 900 обращений в службу 109 поступило за сутки
  Это вдвое больше чем обычно, подсчитали специалисты. Разбушевавшаяся стихия...
• Автобусная остановка перевернулась на жительницу Экибастуза
  7 ноября в Экибастузе перевернулась автобусная остановка во время шквалисто...