В
Павлодарской области за два года существования службы экономических
расследований местные лжепредприниматели вынуждены стали изобретать
сложные преступные схемы с использованием новейших технологий взамен
простым, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил и.о. заместителя руководителя областного департамента государственных доходов Нуржан Тлеугабылов.
- Еще пять лет назад для того, чтобы "вывести в тень" и обналичить необходимую сумму, настоящему предприятию достточно было обратиться к лжепредприятию, которое возвращало заказчику средства, - рассказал Нуржан Тлеугабылов.
- Теперь же практикуются многогранные схемы: деньги перечисляются одному предприятию, которое переводит их другому, третье перечисляет деньги в другой регион – Алматы, Караганду, Астану. И только седьмая фирма эти деньги обналичивает и возвращает заказчику. Преступников приходится отслеживать на территории разных областей, а бывает даже и за рубежом. При этом все пользуются дистанционным доступом к счетам и переводят деньги онлайн.
Как рассказал спикер, в основном, лжепредпринимателей ловят на выходе из банков при обналичивании отмытых денег. Для того, чтобы вычислить преступников, используются разные каналы информации: как официальные, так и неофициальные, а также целый комплекс мер, в том числе и так называемые «легенды» для внедрения в преступную среду. С начала года сотрудники службы экономических расследований провели семь задержаний с поличным при обналичивании средств и выписке счетов фактур в общей сложности на 413 млн тенге.
Светлана Воронова, фото автора
pavlodarnews.kz
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.