В Павлодарской области за два года существования службы экономических расследований местные лжепредприниматели вынуждены стали изобретать сложные преступные схемы с использованием новейших технологий взамен простым, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил и.о. заместителя руководителя областного департамента государственных доходов Нуржан Тлеугабылов.

- Еще пять лет назад для того, чтобы "вывести в тень" и обналичить необходимую сумму, настоящему предприятию достточно было обратиться к лжепредприятию, которое возвращало заказчику средства, - рассказал Нуржан Тлеугабылов.

- Теперь же практикуются многогранные схемы: деньги перечисляются одному предприятию, которое переводит их другому, третье перечисляет деньги в другой регион – Алматы, Караганду, Астану. И только седьмая фирма эти деньги обналичивает и возвращает заказчику. Преступников приходится отслеживать на территории разных областей, а бывает даже и за рубежом. При этом все пользуются дистанционным доступом к счетам и переводят деньги онлайн.

Как рассказал спикер, в основном, лжепредпринимателей ловят на выходе из банков при обналичивании отмытых денег. Для того, чтобы вычислить преступников, используются разные каналы информации: как официальные, так и неофициальные, а также целый комплекс мер, в том числе и так называемые «легенды» для внедрения в преступную среду. С начала года сотрудники службы экономических расследований провели семь задержаний с поличным при обналичивании средств и выписке счетов фактур в общей сложности на 413 млн тенге.

Светлана Воронова, фото автора
pavlodarnews.kz

• В Павлодаре представили выставку экологичных изделий ручной работы
  Широкой публике показали и творческие работы ветеранов труда, передаёт ко...
• В Павлодаре детям дадут творить без образцов и шаблонов
  В областном художественном музее имени Нагимбека Нурмухамедова придумали,...
• В Павлодаре завершается строительство крупнейшего сортировочного центра отходов
  Ожидается, что запуск предприятия состоится в конце лета, передаёт коррес...
• Павлодарские аграрии завершили посевную кампанию в срок
  Премьер-министр РК Олжас Бектенов провёл совещание по вопросам завершения...
• В Павлодаре наградили лучших экологов, волонтеров и общественников
  5 июня во всём мире отмечают Всемирный день охраны окружающей среды и Ден...
• В Павлодаре прошёл экологический флешмоб «TAZA VIBE»
  На открытой площадке собрались около ста молодых людей, передаёт корреспо...
• В Павлодаре выбрали самые талантливые молодые семьи региона
  Конкурс огранизовали в честь казахстанских праздников – Дня отца и Дня се...
• Полицейские и спасатели Павлодарской области объединились ради детей
  Специалисты госорганов показали основы безопасного лета в лагере «Ша&#117...
• В Павлодаре потушили трансформаторную подстанцию
  Загорелось электрооборудование, передаёт корреспондент Pavlodarnews.kz.Ка...
• Павлодарский суд отказал гражданину в деле о взыскании убытков
  Решение вступило в законную силу, передаёт корреспондент Pavlodarnews.kz....
• В Павлодаре пятилетняя девочка выпала из окна третьего этажа
  Дети находились без присмотра взрослых, передает корреспондент Pavlodarne...