Закон о контроле за подозрительными сделками подписал Президент (01.07.2014, 10:41), просмотров: 1716
Главой государства подписаны поправки в закон "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности", сообщает Tengrinews.kz
Как ранее отмечалось, принятие поправок создаст дополнительные возможности для установления контроля за подозрительными сделками и платежами, обеспечит прозрачность финансовых потоков, повысит эффективность борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями, а также сократит уровень теневой экономики.
К этой Конвенции Казахстан присоединился 2 мая 2011 года. Присоединение к Конвенции позволяет правоохранительным органам Казахстана осуществлять сотрудничество с компетентными органами государств-участников в сфере выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности.
Последние новости:
 Эксперт разъяснила, что реально изменится на фондовом рынке Казахстана
АРРФ опубликовало ключевые направления Программы развития фондового рынка... Каждый шестой работник в мире уже использует ИИ: узнали, как дела в Казахстане
В 2025 году генеративный искусственный интеллект окончательно вышел из ст... Вот почему казахстанцы больше не верят в доллар и евро
Digital Business сравнил официальные данные по покупке и продаже наличной... Kaspi.kz напомнил о заявке, которую нужно подать до 1 марта
Если вы планируете продолжать работу как ИП на упрощенке или понимаете, что... Казахстанцам сообщили хорошую новость по водительским правам с истекшим сроком
В Казахстане водительские права с истекшим сроком теперь можно заменить онл... Казахстанцев будут массово обманывать 8 Марта, заявили в полиции
Правоохранители предупредили казахстанцев о росте мошенничества в преддвери... Казахстанку приговорили к пяти годам за комментарий в TikTok
В Северо-Казахстанской области женщину, оставившую комментарий под публикац... Казахстанским школьникам дадут 11 дней отдыха
В школах Казахстана подходит к концу третья учебная четверть, после чего уч... Стали известны главные причины инфляции в Казахстане в начале 2026 года
В январе 2026 года в стране быстрее всего дорожали услуги, техника, лекарст... Звонок “с работы“ лишил казахстанку миллионов тенге
Жительница Петропавловска лишилась своих сбережений после звонка "с работы"... Некоторым казахстанским студентам повысят стипендию только после 2028 года: кого это коснется
Студентам, обучающимся по сельскохозяйственным направлениям, могут повысить...
 |
Самые читаемые:
Самые обсуждаемые:
|
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.