Закон о запрете на открытие анонимных банковских счетов принят в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Сегодня Сенат Парламента принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Целью данного закона является исправление недостатков в отношении базовых и ключевых рекомендаций, указанных в отчете Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Данный закон закрепит запрет на создание деятельности банков-ширм и установление корреспондентских отношений с ними, а также на открытие анонимных банковских счетов или банковских счетов на вымышленные имена.

Кроме того, принятый закон предусматривает расширение перечня субъектов финансового мониторинга. "Согласно международным стандартам, в Казахстане необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги. В этой связи в перечень включены три новых субъекта финмониторинга. Это бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, микрофинансовые организации и операторы систем электронных денег, не являющиеся банками",- отметил в ходе заседания палаты заместитель премьер-министра, министр финансов Бахыт Султанов.

В ходе выступления глава Минфина отметил, что законом устанавливаются дополнительные требования к внутренним правилам и процедурам субъектов финансового мониторинга. В части надлежащей проверки клиентов и правил внутреннего контроля субъектам финмониторинга будет вменяться определенная обязанность. "Проводить верификацию клиентов до или в ходе установления деловых отношений, уделять особое внимание всем сложным, необычно крупным сделкам, которые не имеют экономического смысла или не преследуют видимой законной цели, иметь программу управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, включая риск использования технологических достижений, и иметь эффективную систему повышения квалификации сотрудников по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", - сказал Бахыт Султанов.

Принятый закон в ближайшее время будет направлен на подпись Главе государства.

Автор: Асель Сатаева
Tengrinews

• В КУИС сообщили, где отбывает наказание Куандык Бишимбаев
  В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД сообщили, где отбывае...
• АФМ пообещало дополнительную информацию по делу Перизат Кайрат
  В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) пообещали предоставить дополни...
• Казахстанка, всю семью которой убили в СКО, сделала заявление
  Жительница Петропавловска, всю семью которой убили из-за конкуренции в похо...
• Халык Арена, Алматы Арена и ряд крупных объектов вернули из частной собственности государству
  Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров 14 ноя...
• Рабочие в Жанаозене устроили митинг: начались переговоры
  В компании "Озенмунайгаз" прокомментировали ситуацию вокруг нефтяников, выш...
• Казахстанская волонтерка отдыхала в Дубае на гуманитарную помощь
  Основную часть пожертвований Перизат Кайрат использовала для покупки предме...
• Платные дороги, техосмотр: какие изменения готовят для водителей в Министерстве транспорта
  Министерство транспорта подготовило поправки к проекту закона "О внесении и...
• Из Нацфонда дополнительно возьмут 2 триллиона тенге
  Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект о республиканском бюджете н...
• “Это не моя точка зрения“. Инициатор смены часового пояса обратился к казахстанцам
  Инициатор смены часового пояса в Казахстане - депутат Мажилиса Еркин Абиль ...
• “Народ был категорично против“: министр сравнила перевод времени с переносом столицы Казахстана
  Министр культуры и информации Аида Балаева сравнила перевод времени в Казах...
• Казахстан займет 168 миллиардов тенге на 15 лет
  Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект, который позволит ратифицир...