Блондинка из ЗКО обворовала бизнесменов на 1 млрд тенге (18.03.2014, 12:29), просмотров: 2150
Сотрудниками
ДВД ЗКО выявлена и ликвидирована "финансовая пирамида", созданная для
похищения денежных средств у предприятий и предпринимателей, сообщает
Bnews.kz.
Как сообщили в ДВД ЗКО, создателем "финансовой пирамиды" является уроженка и жительница Уральска Алина Хакало, которая представляясь оператором программы USAID в Республике Казахстан, в период с 2009 года заключала в Уральске, Актобе, Алматы с юридическими лицами фиктивные соглашения о предоставлении им грантов USAID на развитие среднего и малого бизнеса.
"Для вовлечения в "финансовую пирамиду" крупных участников и похищения у них особо крупных денежных средств Хакало, в ходе своей преступной деятельности, вовлекла в несуществующий проект USAID, по принципу долевого участия, сеть мелких предприятий, выплачивая им под видом грантов от 1 до 40 млн тенге из средств других обманутых ею участников. Установлены 38 юридических лиц, вовлечённых подозреваемой в "финансовую пирамиду". Ведётся доследственная проверка", - сообщил начальник следственного управления ДВД ЗКО Магуаия Курмашев.
"Общий ущерб, причинённый обманутым предпринимателям по возбужденным уголовным делам, составил на сегодняшний день более 1 млрд тенге, которые обналичивались через ряд банков второго уровня по счетам, открытым А.Хакало, на возглавляемые ею подставные предприятия. В данный момент Хакало арестована", - отметил Курмашев.
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.