В Павлодаре обезврежена организованная преступная группу,
обналичивавшая деньги через лжефирмы и причинившие ущерб государству в
сумме более двух миллиардов тенге, сообщила ИА Новости-Казахстан
пресс-секретарь департамента по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью (финансовая полиция) по Павлодарской области Самал
Ахмедьянова.
По ее данным, группа из семи человек зарегистрировала в областном центре восемь фиктивных и четыре действующих предприятия, через которые обналичивались крупные суммы денег.
Как установило следствие, часть денежных средств, добытых преступным путем, была легализована с помощью приобретения дорогостоящих машин, квартир, развлекательного клуба общей стоимостью 123 миллиона тенге, а также земельного участка, на котором лжепредприниматели построили административно-бытовое здание, обошедшееся в 56 миллионов тенге.
«Сумма ущерба, понесенного казной от неуплаты налогов в результате деятельности этих предприятий, составила более двух миллиардов тенге», - сказала Ахмедьянова.
По ее словам, в нынешнем году по фактам уклонения от уплаты налогов департаментом возбуждено 45 уголовных дел, сумма причиненного государству ущерба составила 5,9 миллиарда тенге. По фактам лжепредпринимательства – 23 дела с причиненным государству ущербом в 4,7 миллиарда тенге. Принятыми в ходе следствия мерами возмещено более 4 миллиардов тенге.
источник:
ИА Новости-Казахстан
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.