В Казахстане вступил в силу закон, согласно которому любой гражданин, имеющий больше миллиона тенге, попадает в поле зрения правоохранительных органов. В "черном списке" у Комитета финансового мониторинга - полторы тысячи казахстанцев.
И это всего за два дня работы закона "О противодействии отмыванию
денег, полученных незаконным путем". Доносить обязаны субъекты
финансового мониторинга - банки, биржи, страховые компании и пенсионные
фонды. Потенциально, любой казахстанец, в чьих руках бывает свыше шести
тысяч долларов, может попасть в базу данных Комитета.
Попавшие в базу данных считаются подозрительными. Доносить на клиентов обязаны и обменные пункты. Директор сети столичных обменников Айгуль Салыбекова не унывает, полагает: состоятельные казахстанцы быстро научатся избегать внимания финразведки.
Данные о подозрительно состоятельных гражданах будут храниться в Комитете финмониторинга. Базу данных планируют обновлять в режиме он-лайн совместно с иностранными финразведками. Председатель Комитета финансового мониторинга Мусиралы Утебаев заверил: права рядовых казахстанцев ущемлены не будут.
Ботагоз Омарова
www.stan.tv
Комментарии:
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.
Ермак (15.03.2010, 22:01)