|
вход / регистрация
|
 |
Новости | Бизнес | Справочная | Общение | Развлечения |
|
Казахстанские новостиМиллионером быть опасно (12.03.2010, 08:54), просмотров: 3312
В Казахстане вступил в силу закон, согласно которому любой гражданин, имеющий больше миллиона тенге, попадает в поле зрения правоохранительных органов. В "черном списке" у Комитета финансового мониторинга - полторы тысячи казахстанцев. И это всего за два дня работы закона "О противодействии отмыванию
денег, полученных незаконным путем". Доносить обязаны субъекты
финансового мониторинга - банки, биржи, страховые компании и пенсионные
фонды. Потенциально, любой казахстанец, в чьих руках бывает свыше шести
тысяч долларов, может попасть в базу данных Комитета.
Попавшие в базу данных считаются подозрительными. Доносить на клиентов обязаны и обменные пункты. Директор сети столичных обменников Айгуль Салыбекова не унывает, полагает: состоятельные казахстанцы быстро научатся избегать внимания финразведки. Данные о подозрительно состоятельных гражданах будут храниться в Комитете финмониторинга. Базу данных планируют обновлять в режиме он-лайн совместно с иностранными финразведками. Председатель Комитета финансового мониторинга Мусиралы Утебаев заверил: права рядовых казахстанцев ущемлены не будут.
Ботагоз Омарова
www.stan.tv
Последние новости:
 |
Ещё новостиСамые читаемые:
Самые обсуждаемые:
 |
| Реклама на сайте | Контакты | Наши клиенты | сейчас на сайте 595 чел. | ||||
| © 2006-2025 ТОО"Электронный город" Дизайн Алексенко А. | |||||||
Комментарии:
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.
Ермак (15.03.2010, 22:01)