И это всего за два дня работы закона "О противодействии отмыванию денег, полученных незаконным путем". Доносить обязаны субъекты финансового мониторинга - банки, биржи, страховые компании и пенсионные фонды. Потенциально, любой казахстанец, в чьих руках бывает свыше шести тысяч долларов, может попасть в базу данных Комитета.

Попавшие в базу данных считаются подозрительными. Доносить на клиентов обязаны и обменные пункты. Директор сети столичных обменников Айгуль Салыбекова не унывает, полагает: состоятельные казахстанцы быстро научатся избегать внимания финразведки.

Данные о подозрительно состоятельных гражданах будут храниться в Комитете финмониторинга. Базу данных планируют обновлять в режиме он-лайн совместно с иностранными финразведками. Председатель Комитета финансового мониторинга Мусиралы Утебаев заверил: права рядовых казахстанцев ущемлены не будут.

Ботагоз Омарова

www.stan.tv