Одним из самых громких и нашумевших уголовных дел уходящего года в Жамбылской области стало разоблачение пирамиды «Жеті нур», обещавшей баснословные доходы клиентам. К сожалению, сказка про Буратино и дерево с золотыми монетами актуальна во все времена.
С начала 2009 года несколько громких уголовных дел по финансовым пирамидам расследовали следователи ДВД Жамбылской области. В феврале 2009 года организованная группа из четырех мошенниц просуществовала всего 18 дней в трех точках областного центра. Мошенники представлялись филиалом головной фирмы «Жеті нур» Южно-Казахстанской области. Число потерпевших в нашумевшем деле о финансовой пирамиде превысило 500 человек, хотя официально в полицию обратились всего 212 заявителей.

Мошенницы маскировались под сетевую компанию, используя их способы ведения бизнеса. Сначала бизнес-квартет реально выдавал за вложенные деньги в четыре раза больше, если вкладчик приводил с собой еще семерых знакомых. Так, к примеру, за две тысячи тенге они сразу выдавали 8 тысяч тенге, за 50 тысяч 200 тысяч и т.д. Пуская пыль в глаза, вызывая доверие, аферистки ежедневно заманивали в свои сети граждан. Так злоумышленницы нарабатывали себе клиентуру с невероятной для небольшого городка геометрической прогрессией.

Каждые три-четыре дня они меняли арендуемые офисы и телефоны. Последние две недели обнаглевшие дамы просто собирали наличность у собиравшихся в очереди людей, обещая вернуть деньги через неделю, а сами бесследно исчезали.

Жертвы, не один раз получившие «халявные» деньги, доверяли кампании и несли последние свои сбережения. Среди «клюнувших» на уловку много дипломированных специалистов, в том числе педагогов, врачей, но больше всего пенсионеров и сельских жителей.

- Ими была отработана стандартная схема - нажиться на привлечении большего количества клиентов и получить максимальную прибыль за короткое время. Ставка делалась на пенсионеров, безработных и сельских жителей, - рассказывает начальник отдела по борьбе с преступлениями против собственности Следственного управления ДВД Жамбылской области Сарыкул Жоланов. - 55-летней организаторше финансовой пирамиды и трем ее подружкам предъявлено обвинение по ст. 177 ч. 3 п. «Б» УК РК – мошенничество в крупном размере.

Согласно уголовному законодательству «великих комбинаторш», присвоивших около 15 миллионов тенге ожидает «отдых» в местах заключения на срок от пяти до десяти лет.

Только в 2009 году жертвами финансовых пирамид стали тысячи граждан. Со слов С.Жоланова в мае этого года направлено в ЮКО уголовное дело по частной микрокредитной организации «Толагай». Более сотни человек стали жертвами очередной финансовой пирамиды и обратились с заявлениями в ОВД. Ущерб от деятельности мошенников, действовавших под видом ТОО, составил 2 миллиона тенге.

Третье громкое дело по очередной финансовой пирамиде передано в финпол Кызылординской области. На сей раз, в числе обманутых оказалось около 200 доверчивых горожан, которые легко хотели разбогатеть и доверили 10, 5 миллионов тенге сотрудницам филиала ТОО «Кызылорда-Алтын гасыр». В ходе оперативно-розыскных мероприятий 42-летняя руководительница филиала микрокредитной кампании, уроженка Кызылординской области, задержана и дала признательные показания. У оперативников есть основания предполагать, что список жертв пирамид гораздо значительнее, поскольку не все пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

- В южном регионе подобные преступления мы расследовали и заканчивали самые первые. Перенимать опыт расследования уголовных дел данной категории приезжали в Тараз с Западного Казахстана. Потому как доказать наличие состава преступления мошенникам довольно сложно. Проблема доказывания умысла по крупным мошенничествам является ключевой, и от ее решения зависит успех расследования в целом, - поделился Сарыкул Жоланов.
 

Роза Калдыбекова
Источник: Пресс-служба ДВД Жамбылской области

• Плакаты появились на стенах консульства Азербайджана в Актау
  Жители Мангистау соболезнуют родным и близким погибших граждан Азербайджана...
• Появилось видео с выжившей после авиакатастрофы в Актау стюардессой
  Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана опубликовало фото и видео с...
• Штрафы за незаконный сбор персональных данных в Казахстане увеличивают в три раза
  Одобренные Сенатом 26 декабря 2024 года поправки в Кодекс об административн...
• Авиакатастрофа в Актау: опубликованы имена погибших казахстанцев
  Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало имена погибш...
• Авиакатастрофа в Актау: появилось видео из салона самолета
  В сети появилось видео из салона пассажирского самолета Azerbaijan Airlines...
• Крушение самолета в Актау: появился список выживших
  Стали известны имена выживших пассажиров рухнувшего в Актау самолета Azerba...
• Авиакатастрофа в Актау - появились кадры с выжившими
  В распоряжении редакции Tengrinews.kz появились кадры с места крушения пасс...
• Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines упал близ Актау
  По предварительным данным, пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Air...
• Искусственный интеллект начнет «увольнять» госслужащих
  Министр цифрового развития Жаслан Мадиев высказался о том, может ли произой...
• Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку в Петропавловске (Видео)
  Несколько мужчин выясняли между собой отношения возле одного из кафе в Петр...
• Cколько будут платить за ОСМС казахстанцы в 2025 году
  Сколько будут платить казахстанцы за обязательное социальное медицинское ст...