Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена незаконная деятельность сети ломбардов "Альби". Детали сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт Tengrinews.kz.

По данным следствия, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности.

«Однако после смены наименования на ТОО „Альби-КМ“ компания фактически продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей. Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что займы выдавались под 2 процента в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3 процента.

«При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО „Альби-Ломбард“, а расчёты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Преступный доход превысил 146 миллионов теңге», — сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С санкции суда на принадлежащее ей имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.

Уголовное дело направлено в суд. Как уточнили в АФМ, иная информация, в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

Источник: Tengrinews

• Рамадан-2027 в Казахстане: названы даты начала поста, Қадір түні и Ораза айта
  В Казахстане определили предварительные даты главных мусульманских праздник...
• От НПЗ до заправки - в Казахстане хотят отслеживать путь бензина
  В Казахстане могут ввести механизм отслеживания цепочки поставок бензина до...
• Новые назначения в Совете безопасности: Токаев подписал распоряжения
  Глава государства произвёл новые назначения в Совете безопасности республик...
• Как казахстанцы отдохнут на День Республики в 2026 году
  В октябре 2026 года для казахстанцев станет главным событием празднование Д...
• Богатые будут плакать?
  Новую методику определения уровня благосостояния представил министр труда...
• На фоне роста спроса inDrive подключает тысячи водителей и усиливает меры безопасности
  За неделю inDrive получил десятки тысяч заявок от новых водителей в Казах...
• Вертолет с чиновником на борту несколько раз не смог взлететь, а затем рухнул
  Вертолет с представителем правительства Кении на борту потерпел крушение ...
• Новая госуслуга появится в Казахстане: КНБ разработал документ
  В Казахстане планируют ввести новую государственную услугу — выдачу справ...
• КНБ провёл совместную операцию с Россией и Узбекистаном
  Комитет национальной безопасности Казахстана совместно со спецслужбами Ро...
• В Казахстане изменят подход к гарантированию пенсионных накоплений: заявление министра труда
  В Казахстане пересмотрят подход к гарантированию пенсионных накоплений. П...