Потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денежных средств.
Для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге.
На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн тенге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton,а также два земельных участка.
Приговором суда двое дельцов осуждены к четырем годам лишения свободы. Незаконное заработанное имущество конфисковано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
По данным Агентства по финансовому мониторингу.
Источник:
time.kz
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.