Налоговики проверили, кому и как казахстанцы отправляли деньги через мобильные переводы. Вопросы возникли к 115 тысячам человек. Подробности в кулуарах Мажилиса рассказал министр финансов Мади Такиев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Что произошло

Такиев рассказал, что ведомство совместно с 10 банками проверило мобильные переводы физических лиц.

По итогам анализа выяснилось, что 115 тысяч человек за три месяца получили более 100 переводов на сумму более 1 020 000 тенге — именно такие операции интересовали налоговиков. Общая сумма переводов превысила 1 триллион тенге.

«Основная сумма приходится на физических лиц. Порядка 67 тысяч физических лиц — на 670 миллиардов. Но там ещё оказалось, что есть нерезиденты — 7 800 нерезидентов», — заявил Такиев.

Что будет дальше

Теперь у этих людей будут спрашивать, откуда поступили деньги и для каких целей они предназначались.

«Будем спрашивать, откуда эти деньги, куда они были переведены. Плюс индивидуальные предприниматели — там небольшая сумма, 200 миллиардов тенге. Всем направлены уведомления. Не наказать, а чтобы они предоставили свои объяснения — как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси. И очень много оказалось курьеров», — объяснил Такиев.


Источник: Tengrinews

• Мораторий на продажу долгов коллекторам продлили до 2027 года: что изменится для казахстанцев
  Деятельность коллекторских агентств в Казахстане регулируется специальным...
• Брокерский счёт в Казахстане: как он открывает доступ к ценным бумагам
  Для жителя Павлодара или другого города Казахстана инвестиции уже не обяз...
• В Казахстане зафиксировали рекордное за семь лет число разводов
  В Казахстане продолжает снижаться количество зарегистрированных браков, тог...
• Кальянный бизнес в Казахстане могут легализовать - в бюджет потекут миллиарды
  Кальянный бизнес в Казахстане нужно лицензировать и выводить в легальное по...
• Казахстанцам начнут приходить «письма счастья» в приложениях банков
  Казахстанцам в банковских приложениях могут начать приходить уведомления от...
• На сколько может подорожать бензин летом, ответил министр
  Ждать ли роста цен на бензин этим летом и может ли топливо в Казахстане под...
• Почему у 20-летних порог достаточности 6 миллионов тенге, объяснили в ЕНПФ
  В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) разъяснили, почему для 20-ле...
• «Аккаунт будет удален через 24 часа»: казахстанцев предупредили о новой афере
  Центр прогнозирования преступных угроз Комитета по правовой статистике и сп...
• Названы профессии, которые будут нужны Казахстану в ближайшие годы
  Более 1,2 млн вакансий могут разместить работодатели Казахстана в 2026 году...
• Пожарным в Казахстане не разрешат таранить машины для проезда к месту ЧП
  Депутаты предлагали наделить спасателей правом вскрывать или повреждать авт...
• Ввести налог на сладкие напитки снова хотят в Казахстане
  В Казахстане планируют ввести акциз на сахаросодержащие напитки. По мнению ...