Минюст РК вынес на обсуждение новые требования к внутреннему контролю нотариусов. Документ усиливает проверку сделок и борьбу с отмыванием денег.Министерство юстиции РК разработало проект приказа, вводящий жесткие требования к внутреннему контролю – от предотвращения отмывания денег до борьбы с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, передает Finratings.kz.
Если документ примут, нотариусы будут обязаны усиливать проверку клиентов и сделок, фиксировать подозрительные операции и выстраивать у себя полноценную систему внутреннего контроля. По сути, это приближает их обязанности к тем, которые уже давно действуют для банков и финансовых организаций.
Сейчас проект вынесен на публичное обсуждение.
До 27 ноября 2025 года любой желающий может оставить свои комментарии и предложения на портале «Открытые НПА».
Источник:
finratings.kz
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.