Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов сообщил, что при пополнении банковской карты на сумму больше 500 тысяч тенге отправителя хотят обязать вводить ИИН, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Он пояснил, что такая мера будет нацелена на борьбу со схемами обналичивания через банкоматы.

«Одним из актуальных вызовов остаётся использование банкоматов в схемах обналичивания. Несмотря на принимаемые меры, объём соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя.

Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев. Для минимизации рисков агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений», — сказал Бижанов на заседании правительства.

Предложения АФМ

— вводить ИИН отправителя при пополнении свыше 500 тысяч тенге. Раньше требовали только ИИН получателя;
— подтверждение операций — через мобильное приложение или SMS;
— хранение видеозаписей банкоматов — не менее 180 дней с 1 января 2026 года — для идентификации участников подозрительных операций;
— также при таких операциях могут внедрить биометрию: распознавание лица или отпечатков пальцев.

По словам Бижанова, решения согласованы с регулятором на Совете комплаенс-служб 18 июля 2025 года. Цель нововведений — перекрыть анонимные транзакции и сократить «обнал» через карты, оформленные на номинальных владельцев.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что «поддерживает все предложения».

Источник: Tengrinews

Фото: depositphotos.com

• Ослабят ли запрет на кальяны в Казахстане, ответили в МВД
  Замминистра Санжар Адилов сообщил, что запрет на кальяны в Казахстане перес...
• Казахстанка получила заказ в Kaspi - и уже на следующий день ей позвонили мошенники
  Мошенники знали точное название товара. Казахстанцы обсуждают возможную уте...
• В строительстве первой АЭС в Казахстане будут задействованы больше 9 тысяч человек
  Главы государств в формате видеоконференцсвязи приняли участие в пленарной ...
• Жильё без взноса и по сниженной ставке: новые программы стартуют в Казахстане
  В Казахстане начнётся приём заявок от сотрудников силовых ведомств, получаю...
• Правила оценивания школьников изменились в Казахстане? Ответ Минпросвещения
  В 2025 году Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости остал...
• Запретить TikTok и Instagram детям предложили в Казахстане
  Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил установить возрастные огранич...
• Казахстан «накопил» почти 300 миллионов кубометров радиоактивных отходов
  В Казахстане насчитали свыше 290 миллионов кубометров радиоактивных отходов...
• Диабет больше не социально значимый: в Минздраве объяснили свою логику
  Министерство здравоохранения утвердило обновленный перечень социально значи...