Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов сообщил, что при пополнении банковской карты на сумму больше 500 тысяч тенге отправителя хотят обязать вводить ИИН, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Он пояснил, что такая мера будет нацелена на борьбу со схемами обналичивания через банкоматы.

«Одним из актуальных вызовов остаётся использование банкоматов в схемах обналичивания. Несмотря на принимаемые меры, объём соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя.

Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев. Для минимизации рисков агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений», — сказал Бижанов на заседании правительства.

Предложения АФМ

— вводить ИИН отправителя при пополнении свыше 500 тысяч тенге. Раньше требовали только ИИН получателя;
— подтверждение операций — через мобильное приложение или SMS;
— хранение видеозаписей банкоматов — не менее 180 дней с 1 января 2026 года — для идентификации участников подозрительных операций;
— также при таких операциях могут внедрить биометрию: распознавание лица или отпечатков пальцев.

По словам Бижанова, решения согласованы с регулятором на Совете комплаенс-служб 18 июля 2025 года. Цель нововведений — перекрыть анонимные транзакции и сократить «обнал» через карты, оформленные на номинальных владельцев.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что «поддерживает все предложения».

Источник: Tengrinews

Фото: depositphotos.com

• Без ресторанов и сборов: в Минпросвещения выступили с заявлением о школьных выпускных
  В преддверии окончания учебного года в Казахстане уточнили требования к про...
• Еще один штраф хотят ввести в Казахстане
  Депутат мажилиса Айна Мусралимова рассказала о планах ввести административн...
• Казахстанцы будут отдыхать почти половину мая
  Май 2026 года в Казахстане станет одним из самых насыщенных месяцев по коли...
• Касым-Жомарт Токаев подписал три новых закона
  Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов. Их текст пу...
• Россия не будет строить ТЭЦ в Казахстане - проекты передали другой стране
  Россия не будет участвовать в строительстве трёх теплоэлектроцентралей (ТЭЦ...
• Пороги достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений пересмотрят в Казахстане
  Министерство труда и социальной защиты населения РК предлагает внести измен...
• Сообщения в соцсетях станут уликами: Генпрокуратура предупредила казахстанцев
  Генеральная прокуратура предупредила казахстанцев о важности соблюдения зак...
• Безопасность в приоритете: TikTok удалил в Казахстане более 5,5 миллионов видео за 2025 год
  Ведущая видеоплатформа TikTok продолжает уделять приоритетное внимание безо...
• Камеры уже выявляют: МВД обратилось к водителям с важным напоминанием
  Министерство внутренних дел 6 апреля 2026 года обратилось ко всем участника...
• Банки начали передавать данные о мобильных переводах казахстанцев в налоговую. Что важно знать
  До 15 апреля банки второго уровня направят налоговикам данные о мобильных п...
• Атака дронов на порт Новороссийска - Минэнерго Казахстана сделало заявление
  Министерство энергетики Казахстана сделало заявление в связи с очередным ин...