В Агентстве по финансовому мониторингу показали изъятое имущество по громкому "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в АФМ сообщали, что общий объем незаконно выведенных денег из ЕНПФ превысил 200 миллиардов тенге. На похищенные средства подозреваемые приобрели 15 автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) на сумму более 600 миллионов тенге. Также они вложились в элитные квартиры, коммерческие помещения, земельные участки и ювелирные изделия.

Фиктивные стоматологические клиники

По данным АФМ, мошенники оформили более 30 фиктивных стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. На самом деле медицинские организации существовали лишь на бумаге: у них не было помещений, оборудования и квалифицированных сотрудников. Учредители не имели медицинского образования.

За оформление поддельных медицинских документов подозреваемые брали от 10 до 20 процентов от суммы снятых средств.

Следственные действия

В рамках расследования проведено 59 обысков, в отношении 10 лиц избирается мера пресечения. Поиск имущества, приобретённого на пенсионные деньги, продолжается.

Права задержанных

Сообщения о нарушении прав подозреваемых на защиту в ведомстве опровергли.

«Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту не соответствуют действительности. Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам», — заявили в АФМ.

Также отмечается, что в случае несогласия с действиями сотрудников АФМ адвокаты и подозреваемые вправе обращаться в суд или органы прокуратуры.


Источник: Tengrinews

Кадр из видео

• Усилить контроль за нотариусами хотят в Казахстане
  Минюст РК вынес на обсуждение новые требования к внутреннему контролю нотар...
• Ослабят ли запрет на кальяны в Казахстане, ответили в МВД
  Замминистра Санжар Адилов сообщил, что запрет на кальяны в Казахстане перес...
• Безопасность сообщества TikTok: платформа удалила более 1,4 миллиона видеороликов в Казахстане
  Ведущая платформа коротких видероликов TikTok ставит в приоритет безопасн...
• Министерство транспорта: 80 вокзалов будут сданы в эксплуатацию в этом году
  Около 70 вокзалов не ремонтировались более тридцати лет, передаёт корреспон...
• О дерзкой атаке ЛГБТ на депутатов рассказали в Мажилисе
  На заседании Мажилиса депутат Едил Жанбыршин заявил, что на него и других д...
• Цены на авиабилеты лоукостера вызвали вопросы у казахстанцев
  В соцсетях разгорелось обсуждение цен на авиабилеты после того, как казахст...
• В Казахстане запретят пропаганду ЛГБТ: Мажилис принял закон
  Депутаты Мажилиса приняли поправку о запрете пропаганды ЛГБТ. Её включили в...
• Запретить TikTok и Instagram детям предложили в Казахстане
  Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил установить возрастные огранич...
• Казахстан «накопил» почти 300 миллионов кубометров радиоактивных отходов
  В Казахстане насчитали свыше 290 миллионов кубометров радиоактивных отходов...
• Диабет больше не социально значимый: в Минздраве объяснили свою логику
  Министерство здравоохранения утвердило обновленный перечень социально значи...
• Верификация телефонов: казахстанцы продолжают жаловаться на сбои и отказы
  Казахстанцы жалуются, что не могут пройти верификацию своих смартфонов, куп...