В Агентстве по финансовому мониторингу показали изъятое имущество по громкому "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в АФМ сообщали, что общий объем незаконно выведенных денег из ЕНПФ превысил 200 миллиардов тенге. На похищенные средства подозреваемые приобрели 15 автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) на сумму более 600 миллионов тенге. Также они вложились в элитные квартиры, коммерческие помещения, земельные участки и ювелирные изделия.

Фиктивные стоматологические клиники

По данным АФМ, мошенники оформили более 30 фиктивных стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. На самом деле медицинские организации существовали лишь на бумаге: у них не было помещений, оборудования и квалифицированных сотрудников. Учредители не имели медицинского образования.

За оформление поддельных медицинских документов подозреваемые брали от 10 до 20 процентов от суммы снятых средств.

Следственные действия

В рамках расследования проведено 59 обысков, в отношении 10 лиц избирается мера пресечения. Поиск имущества, приобретённого на пенсионные деньги, продолжается.

Права задержанных

Сообщения о нарушении прав подозреваемых на защиту в ведомстве опровергли.

«Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту не соответствуют действительности. Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам», — заявили в АФМ.

Также отмечается, что в случае несогласия с действиями сотрудников АФМ адвокаты и подозреваемые вправе обращаться в суд или органы прокуратуры.


Источник: Tengrinews

Кадр из видео

• Вторая АЭС в Казахстане: жители села Улкен дали разрешение на строительство
  В селе Улкен состоялись публичные слушания по проекту строительства второй ...
• Россияне снова смогут беспрепятственно переводить деньги в Казахстан
  С 8 декабря Банк России отменяет ограничения на переводы валюты за рубеж дл...
• Вывоз говядины в Казахстане ограничили до конца года
  В Казахстане ввели ограничения на вывоз мяса крупного рогатого скота, перед...
• После стоматологии запретили еще одну медуслугу за счет
  Казахстанцев ждут новые ограничения при использовании пенсионных излишков. ...
• Для самокатчиков введут новые обязательные условия - Мажилис принял закон
  В Казахстане электросамокаты официально отнесли к транспортным средствам, д...
• За что могут оштрафовать физлиц-пользователей ИИ в Казахстане
  Новые штрафы за использование искусственного интеллекта (ИИ) подразумевают ...
• Заморозка тарифов на электроэнергию на семь лет: Минэнерго выступило с разъяснениями
  Министерство энергетики Казахстана сегодня, 3 декабря 2025 года, выступило ...
• Новая неочевидная причина для отказа в кредите появится в Казахстане
  Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обяжет банк...
• Доллар резко подешевел в Казахстане
  Какой курс доллара установился на торгах в Казахстане 2 декабря, передаёт к...